Le régulateur japonais suspend deux plateformes d'échange de Crypto en raison de manquements à la procédure KYC

Le régulateur financier japonais a ordonné à deux bourses de Cryptomonnaie du pays de suspendre leurs opérations pendant deux mois en raison de procédures de connaissance du client (KYC) insuffisantes.

Avec effet immédiat, la suspension durera jusqu'au 5 juin et au 7 juin respectivement, pourLINK éternel et FSHO, selon deux ordonnances de sanctions administratives émises vendredi par la Financial Services Agency (FSA).

Au cours de son inspection qui a duré plusieurs mois, l'agence a allégué que les deux opérateurs n'avaient pas dûment exigé de leurs clients des informations telles que l'objet des transactions. Ils n'avaient pas non plus mis en place de procédures de signalement des transactions suspectes à la FSA.

L’absence de mise en place de telles mesures de lutte contre le blanchiment d’argent n’est pas conforme à la loi sur la prévention du transfert des produits du crime, a déclaré l’agence.

Par ailleurs, l'ordonnance de sanction infligée à Eternal LINK indique également que l'entreprise a violé les lois japonaises en utilisant les dépôts des clients pour payer les dépenses de l'entreprise, même temporairement.

De plus, Eternal LINK, FSHO, ainsi qu'un troisième central local, Dernières racines, ont tous été jugés comme n'ayant pas apporté suffisamment d'améliorations à leurs mesures de sécurité internes qui protègent les informations des utilisateurs contre les cybermenaces potentielles, a déclaré la FSA.

La dernière série de sanctions administratives marque l'examen continu par le régulateur japonais de l'industrie nationale des Cryptomonnaie .

Le nouvel ordre de suspension de la FSA envoyé au FSHO fait suite à unadressé à l'entreprise le 8 mars. À l'époque, une autre bourse, BIT Station, avait également reçu l'ordre de cesser ses opérations, tandis que cinq autres avaient reçu l'ordre de faire rapport à la FSA concernant les mesures d'amélioration des activités.

La FSA a étéintensifier ses efforts pour inspecter les échanges nationaux de Cryptomonnaie concernant leurs failles dans leurs opérations commerciales après une cambriolage qui a vu 500 millions de dollars de jetons NEM volés à la bourse Coincheck.

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