Японський регулятор призупиняє дві Крипто біржі через збої KYC

Фінансовий регулятор Японії наказав двом Криптовалюта біржам у країні припинити роботу на два місяці через недостатні процедури «знай свого клієнта» (KYC).

Призупинення діятиме негайно до 5 та 7 червня відповідно Вічне LINK і FSHO, відповідно до двох постанов про накладення адміністративних стягнень, виданих Агентством фінансових послуг (FSA) у п’ятницю.

Під час перевірки, яка тривала кілька місяців, агентство стверджувало, що два оператори не належним чином вимагали від клієнтів надавати таку інформацію, як цілі угод. Вони також не запровадили процедури повідомлення FSA про підозрілі операції.

Неспроможність запровадити такі заходи по боротьбі з відмиванням грошей не відповідає Закону про запобігання передачі доходів, одержаних злочинним шляхом, заявили в агентстві.

Окремо в постанові про штраф Eternal LINK також зазначено, що фірма порушила закони Японії, використовуючи депозити клієнтів для оплати витрат компанії, навіть якщо тимчасово.

Крім того, Eternal LINK, FSHO, а також третя локальна біржа, Останнє корінняFSA повідомило, що всі вони недостатньо вдосконалили свої внутрішні заходи безпеки, які захищають інформацію користувачів від потенційних кіберзагроз.

Останній раунд адміністративних покарань знаменує продовження перевірки японським регулятором вітчизняної індустрії Криптовалюта .

Новий наказ FSA про призупинення, надісланий до FSHO, слідує за ONEадресовані У той час іншій біржі, BIT Station, також було наказано припинити свою діяльність, а п’ятьом іншим було наказано повідомити FSA про заходи щодо покращення бізнесу.

FSA було посилюючи свої зусилля з перевірки вітчизняних Криптовалюта бірж щодо лазівок у їхній бізнес-операції після a пограбування в якому з біржі Coincheck було вкрадено токенів NEM на суму 500 мільйонів доларів.

FSA зображення через Shutterstock