Sinuspinde ng Japanese Regulator ang Dalawang Crypto Exchange Dahil sa Mga Pagkabigo sa KYC

Ang financial regulator ng Japan ay nag-utos ng dalawang Cryptocurrency exchange sa bansa na ihinto ang kanilang mga operasyon sa loob ng dalawang buwan dahil sa hindi sapat na know-your-customer (KYC) procedures.

Epektibo kaagad, ang suspensyon ay tatagal hanggang Hunyo 5 at Hunyo 7, ayon sa pagkakabanggit, para sa Walang Hanggang LINK at FSHO, ayon sa dalawang administrative penalty order na inisyu ng Financial Services Agency (FSA) noong Biyernes.

Sa pamamagitan ng ilang buwang inspeksyon nito, sinabi ng ahensya na hindi wastong hinihiling ng dalawang operator sa mga customer na magbigay ng impormasyon tulad ng mga layunin ng kalakalan. Hindi rin sila nagpatupad ng mga pamamaraan sa pag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon sa FSA.

Ang kabiguang maglagay ng naturang mga pagsusumikap laban sa money laundering sa lugar ay hindi sumusunod sa Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds, sabi ng ahensya.

Hiwalay, ang utos ng parusa sa Eternal LINK ay nagpapahiwatig din na ang kumpanya ay lumabag sa mga batas sa Japan sa pamamagitan ng paggamit ng mga deposito mula sa mga customer upang bayaran ang mga gastos ng kumpanya, kahit na pansamantala.

Bilang karagdagan, ang Eternal LINK, FSHO, pati na rin ang ikatlong lokal na palitan, Huling Roots, lahat ay natagpuang gumawa ng hindi sapat na mga pagpapabuti sa kanilang panloob na mga hakbang sa kaligtasan na nagbabantay sa impormasyon ng user laban sa mga potensyal na banta sa cyber, sinabi ng FSA.

Ang pinakahuling round ng mga administratibong parusa ay nagmamarka ng patuloy na pagsisiyasat ng Japanese regulator ng domestic Cryptocurrency industry.

Ang bagong FSA suspension order na ipinadala sa FSHO ay sumusunod sa ONEtinutugunan sa kompanya noong Mar. 8. Noong panahong iyon, ang isa pang exchange, ang BIT Station, ay inutusan din na ihinto ang mga operasyon nito, habang ang lima pa ay inutusang mag-ulat pabalik sa FSA tungkol sa mga hakbang sa pagpapahusay ng negosyo.

Ang FSA ay naging paghakbang ang mga pagsisikap nitong suriin ang mga domestic Cryptocurrency exchange patungkol sa kanilang mga butas sa operasyon ng negosyo pagkatapos ng isang heist na nakakita ng $500 milyong halaga ng mga token ng NEM na ninakaw mula sa palitan ng Coincheck.

FSA larawan sa pamamagitan ng Shutterstock