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스페인 민병대, 2억 6천만 유로 규모 암호화폐 연계 폰지 사기 혐의 주요 인물 체포
해당 혐의 폰지 사기는 다양한 자산에 연계된 계약에 대해 보장된 수익률을 제공함으로써 3,000명 이상의 피해자를 끌어들였습니다.
2025년 11월 9일 오후 1:00 AI 번역
알아야 할 것:
- 스페인 당국은 마데이라 인베스트 클럽(Madeira Invest Club)이라는 2억 6천만 유로(3억 달러) 규모의 국제 투자 사기를 주도한 혐의로 한 남성을 체포했다.
- 이른바 폰지 사기 사건은 다양한 자산에 연계된 계약에 대해 보장된 수익을 제공하며 3,000명 이상의 피해자를 끌어모았으나, 당국은 실제 경제 활동이 전혀 이루어지지 않았다고 밝혔습니다.
- 유로폴(Europol) 및 국제 법 집행 기관이 참여한 이번 수사에서는 최소 10개국에 걸친 복잡한 페이퍼 컴퍼니 및 은행 계좌 네트워크가 밝혀졌다.
스페인 당국은 암호화폐부터 금, 고급 요트에 이르기까지 다양한 투자 수익을 약속하며 2억 6천만 유로(3억 달러) 규모의 국제 투자 사기를 주도한 혐의로 한 남성을 체포했다고 밝혔습니다.
용의자 A.R.는 온라인상에서 'CryptoSpain'으로 알려져 있으며, 2023년 초에 운영을 시작한 마데이라 인베스트 클럽을 운영한 혐의를 받고 있습니다. 해당 클럽은 사적 투자 그룹으로 자신을 홍보했습니다, 내무부 말했다.
이야기 계속
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해당 부처에 따르면, 이 계획은 디지털 아트, 고급 차량, 위스키, 부동산 및 암호화폐와 연계된 계약에 대한 보장된 수익을 제공함으로써 3,000명 이상의 피해자를 유인했습니다.
약속된 수익과 자사주 매입 보장이 판촉의 일부였으나, 당국은 실질적인 투자 경제 활동은 전혀 이루어지지 않았다고 밝혔습니다. 대신 해당 클럽은 초기 참여자들에게 새로운 투자자들의 자금으로 보상하는 폰지 사기 형태로 운영되었다고 해당 부처는 전했습니다.
사업이 확장되면서, 해당 사업은 포르투갈, 영국, 미국, 말레이시아, 홍콩을 포함한 최소 10개국에 걸쳐 복잡한 페이퍼 컴퍼니 및 은행 계좌 네트워크를 구축했습니다.
'포네이 작전(Operation PONEI)'으로 알려진 이번 수사는 유로폴과 미국, 싱가포르, 말레이시아, 태국 등 여러 국가의 법집행 기관들이 참여했습니다.
AI 고지: 본 문서의 일부 내용은 AI 도구의 도움을 받아 생성되었으며, 정확성과 규정 준수를 보장하기 위해 편집팀의 검토를 거쳤습니다 우리의 기준. 자세한 내용은 CoinDesk의 전체 AI 정책.
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