Ibahagi ang artikulong ito
Inaresto ng Guardia Sibil ng Spain ang umano'y Pinuno ng 260M Euro Crypto-Linked Ponzi Scheme
Ang diumano'y Ponzi scheme ay umakit ng mahigit 3,000 biktima sa pamamagitan ng pag-aalok ng garantisadong pagbabalik sa mga kontratang nakatali sa iba't ibang asset.
Nob 9, 2025, 1:00 p.m. Isinalin ng AI
Ano ang dapat malaman:
- Inaresto ng mga awtoridad ng Espanya ang isang lalaking inakusahan na nagpapatakbo ng 260 milyon-euro ($300 milyon) na pang-internasyonal na investment scam na kilala bilang Madeira Invest Club.
- Ang di-umano'y Ponzi scheme ay umakit ng higit sa 3,000 biktima sa pamamagitan ng pag-aalok ng garantisadong pagbabalik sa mga kontrata na nakatali sa iba't ibang mga ari-arian, ngunit sinabi ng mga awtoridad na walang tunay na aktibidad sa ekonomiya na naganap.
- Ang pagsisiyasat, na kinasasangkutan ng Europol at mga internasyonal na ahensyang nagpapatupad ng batas, ay natuklasan ang isang kumplikadong network ng mga kumpanya ng shell at mga bank account na sumasaklaw sa hindi bababa sa 10 bansa.
Sinabi ng mga awtoridad sa Espanya na inaresto nila ang isang lalaking inakusahan na namumuno sa isang 260 milyon-euro ($300 milyon) na di-umano'y pandaigdigang investment scam na nangangako ng pagbabalik sa lahat mula sa Cryptocurrency hanggang sa ginto at mga luxury yate.
Ang suspek, na kinilala bilang AR at kilala online bilang "CryptoSpain," ay di-umano'y pinamamahalaan ang Madeira Invest Club, na nagsimula ng operasyon noong unang bahagi ng 2023 at ibinebenta ang sarili bilang isang pribadong grupo ng pamumuhunan, ang Ministri ng Panloob sabi.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Ayon sa ministeryo, ang pamamaraan ay umakit ng higit sa 3,000 mga biktima sa pamamagitan ng pag-aalok ng garantisadong pagbabalik sa mga kontrata na nauugnay sa digital art, luxury vehicles, whisky, real estate at cryptocurrencies.
Ang mga ipinangakong kita at mga garantiyang buyback ay bahagi ng pitch, ngunit sinabi ng mga awtoridad na walang tunay na aktibidad sa ekonomiya ng pamumuhunan ang naganap. Sa halip, ang club ay nagpapatakbo bilang isang Ponzi scheme, kung saan ang mga naunang kalahok ay binayaran ng mga pondo mula sa mga bagong mamumuhunan, ayon sa ministeryo.
Habang lumalawak ang operasyon, bumuo ang operasyon ng isang kumplikadong network ng mga kumpanya ng shell at mga bank account na sumasaklaw sa hindi bababa sa 10 bansa, kabilang ang Portugal, U.K., U.S., Malaysia at Hong Kong.
Ang imbestigasyon, na kilala bilang Operation PONEI, ay kinasasangkutan ng Europol at mga ahensyang nagpapatupad ng batas mula sa U.S., Singapore, Malaysia, Thailand at iba pa.
AI Disclaimer: Ang mga bahagi ng artikulong ito ay nabuo sa tulong ng mga tool ng AI at sinuri ng aming editorial team upang matiyak ang katumpakan at pagsunod sa aming mga pamantayan. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan Ang buong Patakaran sa AI ng CoinDesk.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Pumirma ang Pakistan at Binance ng MOU para Galugarin ang Tokenization ng $2B sa mga Ari-arian ng Estado: Reuters
Ang kasunduan ay kasabay ng pagpapabilis ng Pakistan sa paglulunsad ng isang pormal na balangkas ng regulasyon sa Crypto at pag-aaral ng pamamahagi ng mga asset na pag-aari ng gobyerno batay sa blockchain.
What to know:
- Plano ng Binance na mag-tokenize ng hanggang $2 bilyon sa mga bond, treasury bill, at mga reserbang kalakal sa Pakistan.
- Ang inisyatibo ay bahagi ng pagsisikap ng Pakistan na gamitin ang Technology ng blockchain upang makaakit ng dayuhang pamumuhunan at mapahusay ang likididad.
- Ang mga aksyong pangregulasyon ng Pakistan ay naaayon sa mga pandaigdigang uso habang pinalalawak ng mga bansang tulad ng UAE at Japan ang mga patakaran sa paglilisensya ng Crypto exchange.
Top Stories
