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西班牙民事警卫队逮捕涉嫌领导2.6亿欧元加密货币相关庞氏骗局的主要嫌疑人
该疑似庞氏骗局通过提供与多种资产挂钩的合约保证回报，吸引了超过3,000名受害者。
2025年11月9日 下午1:00由 AI 翻译
需要了解的:
- 西班牙当局逮捕了一名男子，该男子被控运营一项名为“马德拉投资俱乐部”的价值2.6亿欧元（3亿美元）的国际投资诈骗。
- 该涉嫌庞氏骗局通过提供与多种资产相关的合约保证回报，吸引了超过3000名受害者，但当局表示并无实际经济活动发生。
- 此次调查由欧洲刑警组织及国际执法机构联合开展，揭露了一个涵盖至少10个国家的复杂空壳公司和银行账户网络。
西班牙当局表示，他们逮捕了一名涉嫌领导一项价值2.6亿欧元（3亿美元）国际投资诈骗案的男子，该诈骗承诺从加密货币到黄金及豪华游艇的各种投资均有回报。
该嫌疑人名为 A.R.，网络昵称“CryptoSpain”，其涉嫌经营 Madeira Invest Club。该俱乐部于 2023 年初开始运作，自称为私人投资集团，内政部 说道。
故事继续
据该部称，该计划通过提供与数字艺术、豪华车辆、威士忌、房地产及加密货币相关联的合约保证回报，吸引了超过3000名受害者。
承诺利润和回购保证是其推销的一部分，但当局表示并未发生真正的经济投资活动。相反，据该部称，该俱乐部以庞氏骗局的形式运作，早期参与者的收益由新投资者的资金支付。
随着业务的扩展，该行动建立了一个复杂的空壳公司和银行账户网络，涵盖至少10个国家，包括葡萄牙、英国、美国、马来西亚和香港。
此次被称为“PONEI行动”的调查，涉及欧洲刑警组织以及来自美国、新加坡、马来西亚、泰国等国家的执法机构。
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