Share this article
DOJ, IRS расследуют деятельность Криптo биржи Binance: отчет
Агентство Bloomberg сообщило в четверг, что крупнейшая в мире по объему торгов Криптo биржа стала объектом расследования США по факту отмывания денег.
By Danny Nelson
Updated May 9, 2023, 3:19 a.m. Published May 13, 2021, 5:41 p.m.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Binance Holdings Ltd. находится под следствием Министерства юстиции США и Налоговой службы США.Блумбергсообщил в четверг.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Согласно отчету, должностные лица, специализирующиеся на расследованиях в сфере налогообложения и отмывания денег, проверяют крупнейшую в мире Криптo биржу.
Binance управляет обширной глобальной империей Криптo торговли, включая деривативы, которые по сути запрещены на рынке США. Binance попыталась позиционировать себя как честную компанию с помощью недавних наймов регулирующих органов, включая бывшего сенатора США Макс БокусБывший банковский регулятор.Брайан Бруксв прошлом месяце был назначен генеральным директором американского филиала Binance. Binance базируется на Каймановых островах.
«Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и взаимодействуем с регулирующими органами и правоохранительными органами в сотрудничестве», — заявила представительница Binance в своем заявлении. «Мы упорно трудились над созданием надежной программы соответствия, которая включает принципы борьбы с отмыванием денег и инструменты, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности».
Она отказалась от дальнейших комментариев по поводу расследования.
Генеральный директор Binance «CZ» Чанпэн Чжао прокомментировал статью Bloomberg в твиттере:
