Share this article
DOJ, IRS indagano sullo scambio Cripto Binance: rapporto
Il più grande exchange Cripto al mondo per volume è oggetto di un'indagine statunitense per riciclaggio di denaro, ha riferito giovedì Bloomberg.
By Danny Nelson
Updated May 9, 2023, 3:19 a.m. Published May 13, 2021, 5:41 p.m.
Binance Holdings Ltd. è sottoposta a un'indagine federale da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dell'Internal Revenue Service,Bloombergsegnalato giovedì.
La storia continua sotto
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Secondo il rapporto, funzionari specializzati in indagini fiscali e antiriciclaggio stanno indagando sul più grande exchange Cripto al mondo.
Binance gestisce un vasto impero globale di trading Cripto , compresi i derivati, che sono sostanzialmente esclusi dal mercato statunitense. Binance ha tentato di presentarsi come una persona onesta attraverso recenti assunzioni di autorità di regolamentazione, tra cui l'ex senatore statunitense Massimo BaucusEx regolatore bancarioBrian Brooksè stato nominato CEO della filiale statunitense di Binance il mese scorso. Binance ha sede nelle Isole Cayman.
"Prendiamo molto seriamente i nostri obblighi legali e ci impegniamo con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine in modo collaborativo", ha affermato una portavoce di Binance in una dichiarazione. "Abbiamo lavorato duramente per creare un solido programma di conformità che incorpori i principi antiriciclaggio e gli strumenti utilizzati dalle istituzioni finanziarie per rilevare e affrontare attività sospette".
Si è rifiutata di rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito alle indagini segnalate.
Il CEO di Binance "CZ" Changpeng Zhao ha commentato l'articolo di Bloomberg in un tweet:
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Coinbase lancia il trading di azioni, mercati predittivi e altro ancora nel tentativo di diventare la ‘Everything Exchange’
Coinbase sta ampliando in modo significativo gli asset disponibili per il trading sulla sua piattaforma, includendo criptovalute innovative, futures perpetui, azioni e mercati di previsione, a partire da Kalshi.
What to know:
- Coinbase sta ampliando le offerte sulla sua piattaforma, introducendo centinaia di azioni di primo livello basate su capitalizzazione di mercato, volume di scambi, ecc., con piani di aggiungere migliaia di ulteriori azioni ed ETF nei prossimi mesi.
- Gli utenti di Coinbase potranno anche negoziare sui risultati di eventi del mondo reale come elezioni, sport, oggetti da collezione e indicatori economici, iniziando con Kalshi e con ulteriori integrazioni previste nel tempo.
- È stato introdotto un nuovo servizio di consulenza per la gestione patrimoniale basato sull'intelligenza artificiale, oltre a Coinbase Business per assistere startup e piccole imprese nell'integrare le criptovalute.
Storie Da Non Perdere
