Поділитися цією статтею
Міністерство юстиції, IRS розслідує Крипто Exchange Binance: звіт
Найбільша в світі Крипто біржа є предметом розслідування США щодо відмивання грошей, повідомляє Bloomberg у четвер.
Автор Danny Nelson
Binance Holdings Ltd. порушує федеральне розслідування Міністерства юстиції та Служби внутрішніх доходів США, Bloomberg повідомили в четвер.
Відповідно до звіту, офіційні особи, які спеціалізуються на розслідуванні податків і відмивання грошей, перевіряють найбільшу в світі Крипто .
Binance управляє розгалуженою глобальною імперією Крипто , включаючи похідні інструменти, які, по суті, заборонені на ринку США. Binance намагалася представити себе як вищого рівня через нещодавніх наймів регуляторних органів, зокрема колишнього сенатора США Макс Баукус. Колишній банківський регулятор Браян Брукс минулого місяця був призначений генеральним директором афілійованої компанії Binance в США. Binance знаходиться на Кайманових островах.
«Ми дуже серйозно ставимося до наших юридичних зобов’язань і співпрацюємо з регуляторними та правоохоронними органами», — заявила речниця Binance у заяві. «Ми наполегливо працювали, щоб створити надійну програму відповідності, яка включає принципи боротьби з відмиванням грошей та інструменти, які використовуються фінансовими установами для виявлення та усунення підозрілої діяльності».
Вона відмовилася коментувати подальше розслідування.
Генеральний директор Binance "CZ" Чанпен Чжао прокоментував статтю Bloomberg у твіті:
Meer voor jou
За твердженнями, Фуллер відвів 6,2 мільйона доларів на особисті потреби та 5,5 мільйона доларів на виплати, схожі на схему Понці; лише 3% коштів було спрямовано на криптотрейдинг.
Wat u moet weten:
- Чоловік із Техасу Натан Фуллер нібито залучив 12,3 мільйона доларів від 150 інвесторів через фальшиву схему з криптовалютним AI-ботом, який обіцяв до 100% прибутку.
- За даними, Фуллер нібито переказав 6,2 млн доларів на особисті потреби та 5,5 млн доларів на виплати, схожі на Понці; лише 3% коштів було спрямовано на...
Головне
