Share this article
Міністерство юстиції, IRS розслідує Крипто Exchange Binance: звіт
Найбільша в світі Крипто біржа є предметом розслідування США щодо відмивання грошей, повідомляє Bloomberg у четвер.
By Danny Nelson
Updated May 9, 2023, 3:19 a.m. Published May 13, 2021, 5:41 p.m.
Binance Holdings Ltd. порушує федеральне розслідування Міністерства юстиції та Служби внутрішніх доходів США, Bloomberg повідомили в четвер.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Відповідно до звіту, офіційні особи, які спеціалізуються на розслідуванні податків і відмивання грошей, перевіряють найбільшу в світі Крипто .
Binance управляє розгалуженою глобальною імперією Крипто , включаючи похідні інструменти, які, по суті, заборонені на ринку США. Binance намагалася представити себе як вищого рівня через нещодавніх наймів регуляторних органів, зокрема колишнього сенатора США Макс Баукус. Колишній банківський регулятор Браян Брукс минулого місяця був призначений генеральним директором афілійованої компанії Binance в США. Binance знаходиться на Кайманових островах.
«Ми дуже серйозно ставимося до наших юридичних зобов’язань і співпрацюємо з регуляторними та правоохоронними органами», — заявила речниця Binance у заяві. «Ми наполегливо працювали, щоб створити надійну програму відповідності, яка включає принципи боротьби з відмиванням грошей та інструменти, які використовуються фінансовими установами для виявлення та усунення підозрілої діяльності».
Вона відмовилася коментувати подальше розслідування.
Генеральний директор Binance "CZ" Чанпен Чжао прокоментував статтю Bloomberg у твіті:
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Nexo погоджується на купівлю аргентинської Buenbit для розширення криптосервісів по всій Латинській Америці
Угода надає Nexo доступ до бази користувачів Buenbit та дозволяє пропонувати кредити під криптовалюту, високодохідні ощадні рахунки та торговельні інструменти.
What to know:
- Nexo погодилася придбати аргентинську компанію Buenbit, розширюючи присутність швейцарської компанії в Латинській Америці та отримуючи регуляторний дозвіл на діяльність у країні.
- Угода надає Nexo доступ до бази користувачів Buenbit і дозволяє їй пропонувати кредити під криптовалютне забезпечення, високодохідні ощадні рахунки та торгові інструменти.
- Буенос-Айрес стане латиноамериканською штаб-квартирою Nexo, з планами розширення в Мексику та Перу.
Головне
