Share this article
El Departamento de Justicia y el IRS investigan la plataforma de intercambio de Cripto Binance, según un informe.
El mayor exchange de Cripto del mundo por volumen es objeto de una investigación de lavado de dinero en Estados Unidos, informó Bloomberg el jueves.
By Danny Nelson
Updated May 9, 2023, 3:19 a.m. Published May 13, 2021, 5:41 p.m.
Haz que nos prefieran en Google
Binance Holdings Ltd. enfrenta una investigación federal por parte del Departamento de Justicia de los EE. UU. y el Servicio de Impuestos Internos,Bloomberginformó el jueves.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Funcionarios especializados en investigaciones fiscales y de lavado de dinero están investigando el mayor exchange de Cripto del mundo, según el informe.
Binance opera un imperio global en expansión de comercio de Cripto , incluyendo derivados, que están prácticamente prohibidos en el mercado estadounidense. Binance ha intentado proyectarse como una empresa transparente mediante recientes contrataciones regulatorias, incluyendo a un exsenador estadounidense. Max BaucusEx regulador bancarioBrian BrooksEl mes pasado asumió el cargo de director ejecutivo de la filial estadounidense de Binance. Binance tiene su sede en las Islas Caimán.
“Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y colaboramos con los reguladores y las fuerzas del orden”, declaró una portavoz de Binance en un comunicado. “Hemos trabajado arduamente para desarrollar un sólido programa de cumplimiento que incorpora los principios y herramientas contra el blanqueo de capitales que utilizan las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas”.
Ella se negó a hacer más comentarios sobre la investigación reportada.
El CEO de Binance, "CZ", Changpeng Zhao, comentó sobre el artículo de Bloomberg en un tuit:
Más para ti
SBI de Japón emitirá un bono en cadena de 10 mil millones de yenes con recompensas en XRP para inversores minoristas
Los bonos SBI START ofrecen una tasa de interés fija, liquidación en blockchain y recompensas en XRP para los inversores elegibles registrados en la plataforma de la empresa.
Lo que debes saber:
- SBI Holdings está lanzando un bono basado en blockchain por 10 mil millones de yenes para inversores individuales.
- Los bonos SBI START ofrecen una tasa de interés fija, liquidación en blockchain y recompensas en XRP para los inversores elegibles registrados en la bolsa de la empresa.
- SBI Holdings ha apoyado durante mucho tiempo a XRP, y la compañía posee el 9% de Ripple Labs, según su presidente y CEO Yoshitaka Kitao.
Historias Destacadas
