DOJ, IRS Investigating Crypto Exchange Binance: Ulat

Ang Binance Holdings Ltd. ay nahaharap sa isang pederal na imbestigasyon ng U.S. Department of Justice at ng Internal Revenue Service, Bloomberg iniulat Huwebes.

Ang mga opisyal na dalubhasa sa mga pagsisiyasat sa buwis at money-laundering ay sinisiyasat ang pinakamalaking Crypto exchange sa mundo, ayon sa ulat.

Ang Binance ay nagpapatakbo ng malawak na pandaigdigang imperyo ng Crypto trading, kabilang ang mga derivatives, na mahalagang pinagbawalan mula sa US market. Sinubukan ni Binance na ipakilala ang sarili bilang above-board sa pamamagitan ng mga kamakailang pag-hire sa regulasyon, kasama ang dating senador ng US Max Baucus. Dating regulator ng pagbabangko Brian Brooks ay na-install bilang CEO ng kaakibat ng Binance sa U.S. noong nakaraang buwan. Ang Binance ay nakabase sa Cayman Islands.

"Lubos naming sineseryoso ang aming mga legal na obligasyon at nakikipagtulungan sa mga regulator at tagapagpatupad ng batas sa isang collaborative na paraan," sabi ng isang tagapagsalita ng Binance sa isang pahayag. “Nagsumikap kami nang husto upang makabuo ng isang matatag na programa sa pagsunod na nagsasama ng mga prinsipyo at tool laban sa money laundering na ginagamit ng mga institusyong pampinansyal upang matukoy at matugunan ang kahina-hinalang aktibidad.”

Tumanggi siyang magkomento pa tungkol sa iniulat na imbestigasyon.

Nagkomento ang CEO ng Binance na si "CZ" Changpeng Zhao sa artikulo ng Bloomberg sa isang tweet: