Sanções
A Cripto Exchange Kraken resolve o caso com o Tesouro dos EUA sobre o atendimento a clientes no Irã
A Kraken concordou em pagar US$ 362.159 para resolver sua potencial responsabilidade por violar sanções dos EUA.
Desenvolvedor do Tornado Cash Alexey Pertsev permanecerá na prisão até pelo menos o final de fevereiro
Pertsev, um cidadão russo que vive na Holanda, foi acusado de facilitar a lavagem de dinheiro ao desenvolver o aplicativo agora sancionado
EUA Sancionam 3 Indivíduos, Dezenas de Endereços de Bitcoin, Ether e Bitcoin Cash por Alegações de Opioides
Indivíduos sancionados supostamente vendiam drogas para Mercados dos EUA por meio de Mercados online.
Tesouro dos EUA aumenta sanções de dinheiro de tornado com alegações de armas de destruição em massa da Coreia do Norte
O OFAC adicionou o Tornado Cash à sua lista de sanções pela primeira vez em agosto.
CEO da Binance, Zhao, sugere que a exchange ainda pode permitir usuários russos
Embora as entidades da UE da exchange de Cripto tenham cumprido as sanções contra a Rússia, a decisão T é tão clara fora da Europa, disse o CEO da Binance.
EUA alegam que 5 cidadãos russos usaram Cripto como parte de esquema de evasão de sanções e contrabando
Os réus supostamente lavaram "milhões de dólares" usando Tether.
Jornalistas e ativistas russos foram expulsos de bolsas de Cripto devido a sanções da UE
Na semana passada, a Comissão Europeia aumentou as restrições ao fornecimento de serviços financeiros aos russos.
Cripto Think Tank Coin Center processa o Tesouro dos EUA por sanções ao Tornado Cash
O Coin Center está apoiando um segundo processo contra o Departamento do Tesouro dos EUA, alegando que a sanção ao Tornado Cash ultrapassou os limites legais.
A Cripto Exchange Bittrex pagará US$ 30 milhões em acordo de sanções do Tesouro dos EUA
A exchange de Cripto Bittrex pagará US$ 30 milhões às autoridades de sanções e de lavagem de dinheiro do Departamento do Tesouro dos EUA para resolver as alegações de que manteve um programa de conformidade deficiente entre 2014 e 2017.
Dapper Labs restringe serviços à Rússia em meio a sanções da UE
O coletivo que abriga as coleções de NFT NBA TopShot e Cripto Kitties não oferecerá mais suporte a carteiras, contas ou serviços de custódia rastreados até a Rússia.
