Sanctions
Russos usam Tether para enviar dinheiro para o Ocidente, evitando sanções e KYC – Transparency International
Os bancos russos podem ser cortados da rede de pagamentos internacionais SWIFT, mas, apesar das sanções internacionais de amplo alcance, o dinheiro continua fluindo entre a Rússia e o Ocidente. Os corretores estão prontos para transformar rublos russos em moeda estrangeira no exterior, em dinheiro.
Cripto atinge recorde histórico de US$ 20,6 bilhões em 2022: Chainalysis
Kim Grauer, chefe de pesquisa da empresa de investigação de blockchain, disse à CoinDesk TV que atividades sancionadas e hackers foram as forças motrizes por trás do aumento nos volumes de transações ilícitas no ano passado.
O roubo de Cripto aumentou em 2022, enquanto golpes e a recompensa por ransomware caíram: Chainalysis
2022 se tornou um ano de roubos de Cripto , mas as transações ilícitas ainda representam apenas uma pequena parcela de toda a atividade de Cripto , diz a Chainalysis .
O caso criminal do desenvolvedor do Tornado Cash na Europa pode depender do acesso ao laptop
Os promotores holandeses agora têm acesso ao computador de Alexey Pertsev e o estão usando para investigar detalhes importantes, incluindo governança e lucro no serviço de Política de Privacidade .
Blender Blender Sancionado Relançado como Sinbad, Diz Elliptic
Operadores do Blender.io podem ter lançado o Sinbad depois que o Blender foi sancionado por processar dinheiro de hackers norte-coreanos, disse empresa de inteligência de blockchain.
Moedas de Guerra: Como a Cripto Continua Alimentando a Guerra da Rússia Apesar das Sanções
Tropas russas na Ucrânia estão recebendo milhões em doações de Cripto . A CoinDesk investiga como esses fundos estão fluindo e conversa com os arrecadadores de fundos.
Cofundador da Bitzlato é libertado após prisão em Moscou e promete relançar bolsa apreendida
“Eu poderia lançar a exchange do meu apartamento", disse Anton Shkurenko sobre a exchange que as autoridades multinacionais fecharam em janeiro. A equipe do Bitzlato reteve a maioria dos fundos de seus usuários e pode retomar as operações rapidamente, disse ele.
EUA colocam na lista negra endereços de Bitcoin e Ether vinculados a esforços de evasão de sanções russas
Os endereços estão vinculados ao intermediário de exportação de armas da Rússia, de acordo com o OFAC.
Explorador da Raydium Exchange envia US$ 2,7 milhões para a Tornado Cash
O explorador enviou um total de 42 transações totalizando 1.774,5 ETH na quinta-feira.
Cripto 2023: É temporada de sanções
Com os governos estaduais aumentando as sanções financeiras em 2022, os serviços de Cripto podem se tornar tão cautelosos com usuários "arriscados" quanto os bancos têm sido tradicionalmente, diz Anna Baydakova.
