Sanções
Tesouro dos EUA sanciona carteiras Binance de propriedade da Coreia do Norte; diz que entidades usaram fundos para apoiar programas de armas de destruição em massa
As carteiras hospedadas pela Binance receberam mais de US$ 2 milhões em várias criptomoedas que foram então enviadas para entidades norte-coreanas, alegou o OFAC
Órgão de fiscalização de sanções dos EUA alega que carteira Cripto vinculada à Rússia processou US$ 5 milhões
Um cidadão irlandês ajudou russos ricos a driblar sanções e esconder dinheiro nos Emirados Árabes Unidos, disse o OFAC na sexta-feira.
IRS, Chainalysis e Ucrânia miram conjuntamente os sonegadores de sanções Cripto russas
A divisão de Investigação Criminal do IRS está apoiando investigadores ucranianos fornecendo ferramentas de análise de blockchain.
Projeto de Política de Privacidade Railgun DAO adota a ferramenta 'Prova de Inocência' da Chainway
A nova funcionalidade do Railgun DAO – inicialmente desenvolvida pelo desenvolvedor Chainway para uso no Tornado Cash – poderia permitir que os usuários demonstrassem matematicamente que as moedas envolvidas nas transações não vieram de endereços na lista negra. O Digital Currency Group, proprietário do CoinDesk, é um investidor no Railgun DAO.
Departamento de Justiça dos EUA investiga Binance por violações de sanções relacionadas à Rússia: Bloomberg
A CoinDesk entrou em contato com a Binance e o Departamento de Justiça para comentar.
A Cripto Exchange Poloniex concorda com uma taxa de US$ 7,6 milhões para liquidar acusações de violação de sanções
A Poloniex supostamente não manteve práticas adequadas de "conhecer seu cliente" entre 2014 e 2019.
EUA Sancionam 3 Norte-Coreanos por Apoiar Grupo de Hackers Conhecido por Roubos de Cripto
Os três estavam envolvidos em atividades com Cripto , e o Departamento do Tesouro dos EUA afirma que eles estavam ligados às redes de entidades da RPDC que lavavam Cripto roubadas ou movimentavam fundos ilícitos para aquele país.
Rússia planeja minerar Cripto para negócios transfronteiriços, diz banco central
Sanções internacionais foram impostas ao país para excluí-lo da infraestrutura global de pagamentos baseada em dólares americanos.
Russos usam Tether para enviar dinheiro para o Ocidente, evitando sanções e KYC – Transparency International
Os bancos russos podem ser cortados da rede de pagamentos internacionais SWIFT, mas, apesar das sanções internacionais de amplo alcance, o dinheiro continua fluindo entre a Rússia e o Ocidente. Os corretores estão prontos para transformar rublos russos em moeda estrangeira no exterior, em dinheiro.
Cripto atinge recorde histórico de US$ 20,6 bilhões em 2022: Chainalysis
Kim Grauer, chefe de pesquisa da empresa de investigação de blockchain, disse à CoinDesk TV que atividades sancionadas e hackers foram as forças motrizes por trás do aumento nos volumes de transações ilícitas no ano passado.
