Tesouro dos EUA aumenta sanções de dinheiro de tornado com alegações de armas de destruição em massa da Coreia do Norte

O Departamento do Tesouro dos EUA está "redesignando" o Tornado Cash como uma entidade sancionada, alegando abertamente que a Coreia do Norte usou o serviço de mistura de Cripto para apoiar seu programa de armas de destruição em massa (ADM).

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro disse na terça-feira que iria remover e redesignar a ferramenta de Política de Privacidade , que reúne transações para ofuscar remetentes e destinatários, sob alegações de que a Coreia do Norte lavou mais de US$ 100 milhões em Cripto por meio do Tornado Cash para dar suporte ao seu programa de armas de destruição em massa, incluindo o desenvolvimento de mísseis balísticos. O órgão de fiscalização de sanções primeiro Tornado Cash designadoem agosto deste ano.

"Esta ação faz parte dos esforços contínuos dos Estados Unidos para limitar a capacidade da RPDC de promover seus programas ilegais de armas de destruição em massa (ADM) e mísseis balísticos que ameaçam a estabilidade regional e segue vários lançamentos recentes de mísseis balísticos da RPDC, que violam claramente várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU)", disse um comunicado de imprensa do Tesouro.

A Coreia do Norte temdisparou vários de seus mísseisnos últimos meses,provocando pânicono Japão e na Coreia do Sul, enquanto os mísseis voavam na direção geral, embora nenhum míssil tenha atingido o solo.

Além do Tornado Cash, o OFAC sancionou a companhia aérea nacional da Coreia do Norte, a Air Koryo, e dois indivíduos que, segundo o órgão de fiscalização, ajudaram a Coreia do Norte a transferir peças de mísseis para o país.

Em uma declaração, o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, disse: "as sanções de hoje têm como alvo dois nós principais dos programas de armas da RPDC: sua crescente dependência de atividades ilícitas, incluindo crimes cibernéticos, para gerar receita, e sua capacidade de adquirir e transportar bens em apoio a programas de armas de destruição em massa e mísseis balísticos".

Designação de 'Entidade'

O OFAC também publicou uma nova pergunta frequente para abordar questões de longa data sobre quem, exatamente, estava sendo adicionado à sua lista de Specially-Designated Nationals (SDN). Grande parte da indústria de Cripto argumentou que o Tornado Cash e seus endereços de carteira são softwares, não uma pessoa ou entidade, e, portanto, o OFAC não deveria ser capaz de designar o mixer como uma entidade sancionada.

Ações judiciais financiadas porCoinbase e Centro de Moedasincluiu esse argumento, além de alegar que a designação Tornado Cash era muito abrangente e prejudicava os americanos que tinham fundos bloqueados na plataforma.Orientações publicadas anteriormente pelo OFACpara pessoas dos EUA, detalhando um processo que eles poderiam adotar para tentar recuperar seus fundos solicitando uma licença específica.

Em suas novas perguntas frequentes, o Tesouro rebateu esse argumento, dizendo que uma entidade poderia ser "uma parceria, associação... ou outra organização".

Tornado Cash é uma entidade sob a definição criada pelas ordens executivas que supervisionam sanções, disse o OFAC. A estrutura organizacional inclui tanto os fundadores e desenvolvedores do Tornado Cash, quanto a organização autônoma descentralizada (DAO) que vota em novos recursos.

"O Tornado Cash usa código de computador conhecido como 'contratos inteligentes' para implementar sua estrutura de governança, fornecer serviços de mixagem, oferecer incentivos financeiros para usuários, aumentar sua base de usuários e facilitar o ganho financeiro de seus usuários e desenvolvedores", disse o OFAC.

O órgão de fiscalização observou que os fundadores, membros do DAO e usuários do Tornado Cash não foram sancionados "neste momento".

ATUALIZAÇÃO (8 de novembro de 2022, 20:20 UTC):Adiciona contexto adicional.