Sanções
Israel liga carteiras que receberam US$ 1,5 bilhão em stablecoins à Guarda Revolucionária do Irã
Israel identificou 187 endereços de criptomoedas supostamente vinculados ao IRGC. A Elliptic afirma que as carteiras receberam US$ 1,5 bilhão em USDT, embora nem todas possam pertencer à Guarda Revolucionária do Irã.
Estados Unidos incluem na lista negra rede de criptomoedas por trás de stablecoin lastreada em rublo e exchange encerrada Garantex
Autoridades dos EUA acusaram a Garantex, Grinex, emissores do token A7A5 e executivos de lavagem de dinheiro proveniente de ransomware e evasão de sanções.
Reino Unido Afirma que Setor de Cripto Provavelmente Não Está Reportando Violações de Sanções
Empresas de ativos cripto sediadas no Reino Unido também enfrentam um alto risco de serem alvo de hackers norte-coreanos, muitos dos quais operam em nome de entidades sancionadas, afirmou o relatório.
Estados Unidos sancionam trabalhadores de TI da Coreia do Norte por 'espionagem cibernética' e roubos de criptomoedas
O Departamento do Tesouro dos EUA adicionou à sua lista negra um funcionário de um grupo hacker norte-coreano devido ao seu papel na obtenção de empregos para trabalhadores de TI em outros países.
OFAC Sanções Empresa de Tecnologia com Sede nas Filipinas por Facilitar Esquemas de "Pig Butchering"
De acordo com a OFAC, a Funnull Technology Inc. fornece infraestrutura de informática para "centenas de milhares" de sites de golpes conhecidos como pig butchering.
Tesouro dos EUA aplica sanções a grupo de milícia birmanesa que supostamente administra complexos de "abate de porcos"
O Exército Nacional Karen e seus líderes foram sancionados por acusações de perpetração de crimes contra cidadãos dos EUA, incluindo roubos de Cripto .
Ex-desenvolvedor de Ethereum Virgil Griffith sai da prisão e pede perdão
Griffith se declarou culpado de uma acusação de conspiração para violar sanções internacionais após fazer uma palestra em uma conferência sobre Cripto em Pyongyang em 2019.
Rússia recorre à Cripto para contornar sanções ocidentais no comércio de petróleo: Reuters
Embora as moedas fiduciárias continuem sendo o método principal, as Cripto são vistas como uma ferramenta conveniente e flexível para transações.
A bolsa de Cripto russa sancionada Garantex foi apreendida, operadores acusados de lavagem de dinheiro
A Garantex foi sancionada em 2022 por facilitar a lavagem de dinheiro para agentes de ransomware e Mercados da darknet.
Tether congela US$ 28 milhões em USDT na bolsa de Cripto russa Garantex
"A Tether entrou na guerra contra o mercado de Cripto russo e bloqueou nossas carteiras no valor de mais de 2,5 bilhões de rublos", disse a Garantex.
