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A Cripto Exchange Kraken resolve o caso com o Tesouro dos EUA sobre o atendimento a clientes no Irã
A Kraken concordou em pagar US$ 362.159 para resolver sua potencial responsabilidade por violar sanções dos EUA.
Por Nelson Wang
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA chegou a um acordo com a bolsa de Cripto Kraken sobre o atendimento a clientes no Irã, O OFAC disse em um comunicado na segunda-feira.
A Kraken concordou em pagar $362.159 para liquidar sua potencial responsabilidade civil por aparentes violações de sanções contra o Irã. A Kraken também concordou em investir $100.000 na implementação de controles adicionais de conformidade com sanções.
A História Continua abaixo
De acordo com o OFAC, a Kraken falhou em implementar ferramentas de geolocalização apropriadas, incluindo um sistema automatizado de bloqueio de endereços de protocolo de internet (IP), permitindo que clientes no Irã realizassem transações na plataforma da Kraken.
Marco Santori, diretor jurídico da Kraken, disse ao CoinDesk por e-mail que "a Kraken está satisfeita por ter resolvido esse problema, que descobrimos, relatamos voluntariamente e corrigimos rapidamente".
Santori acrescentou que “mesmo antes de entrar nessa resolução, a Kraken tomou uma série de medidas para reforçar nossas medidas de conformidade. Isso inclui fortalecer ainda mais os sistemas de controle, expandir nossa equipe de conformidade e aprimorar o treinamento e a responsabilização.”
Leia Mais: A Cripto Exchange Kraken lança o mercado NFT 'Gasless'
ATUALIZAÇÃO (28 de novembro: 19:20 UTC):Comentário adicionado de Kraken.
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