Desenvolvedor da Samourai Wallet Sentenciado a 5 Anos de Prisão por Transmissão de Dinheiro Sem Licença

NOVA YORK — Keonne Rodriguez, desenvolvedor da Samourai Wallet, foi condenado a cinco anos de prisão na quinta-feira por seu papel na criação de um serviço de mistura de bitcoin que, segundo os promotores, foi utilizado para lavar US$ 237 milhões em dinheiro sujo.

A juíza distrital Denise Cote, do Distrito Sul de Nova York (SDNY), que proferiu a sentença de Rodriguez, afirmou que considerou necessária a imposição da pena máxima pelo crime ao qual ele se declarou culpado — conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado — tanto para a dissuasão individual quanto geral, acrescentando que teve uma “reação preocupante” ao Rodriguezcarta ao tribunal apresentado antes de sua sentença.

“O acusado se envolveu, ao longo de vários anos, em um comportamento criminoso muito sério e anti-social. Não entendo sua carta como uma demonstração de que ele reconheceu isso”, disse Cote durante uma audiência de aproximadamente uma hora no tribunal federal no centro de Manhattan. “Ele identifica sua motivação aqui como um desejo de proteger a privacidade financeira. Isso é compreensível, é positivo. Todos queremos privacidade financeira. Mas não creio que isso tenha sido realmente o que esteve em jogo aqui… Não há reconhecimento naquela carta do mundo criminal para o qual a moeda digital é uma dádiva.”

Os promotores repercutiram as preocupações de Cote durante a audiência, afirmando que Rodriguez incentivava ativamente hackers, evasores de sanções e outros criminosos a utilizarem a Samourai Wallet. Eles disseram que ele sabia que estava infringindo a lei, pois possuía um plano de fuga de seis páginas em sua casa, detalhando como usaria telefones descartáveis, motéis pagos em dinheiro e estradas rurais para escapar da aplicação da lei.

“A carta reflete diretamente que o réu não aceitou o que fez,” disseram os promotores a Cote. Em sua memorando de sentença apresentado ao tribunal em 31 de outubro, os promotores instaram a Juíza Cote a impor a sentença máxima, escrevendo que o casal intencionalmente e conscientemente lavou “proventos de tráfico de drogas, mercados darknet, invasões cibernéticas, fraudes, esquemas de assassinato por encomenda e um site de pornografia infantil” através da Samourai Wallet.

Em seu próprio submissão de sentença, os advogados de Rodriguez sugeriram uma sentença de um ano e um dia de prisão. O principal advogado de Rodriguez, Michael Kim Krouse, parceiro da Arnold and Porter, informou ao tribunal que Rodriguez, agora com 37 anos, cofundou a Samourai Wallet quando era um jovem idealista em seus 20 e poucos anos, após uma vida inteira ouvindo histórias familiares sobre como seus parentes em Cuba haviam perdido tudo.

O fato de Rodriguez ter se declarado culpado voluntariamente, disse Krouse, era uma prova de que ele estava assumindo a responsabilidade por suas ações. Ele também lembrou ao tribunal que Rodriguez já havia pago o acordo de confisco de US$ 6,3 milhões antes de sua sentença, algo que Krouse classificou como “inusitado.”

Quando chegou a sua vez de falar ao tribunal, Rodriguez disse que sua carta “não estava perfeita”, mas que queria aproveitar a oportunidade para falar diretamente ao tribunal, sem que seus advogados a escrevessem por ele.

“Lamento profundamente e compreendo a gravidade do meu crime. Estou arrependido,” disse Rodriguez. “Posso afirmar, sinceramente, que nunca mais violarei a lei. Esta experiência tem sido terrível.”

Apesar dos apelos de Rodriguez e de seu advogado por clemência, Cote permaneceu inflexível.

“A carta indicou para mim que você ainda estava operando em um mundo com vendas morais fechadas,” ela disse, antes de impor a sentença de 60 meses. Além do período de prisão de Rodriguez, Cote impôs um período de liberdade condicional de três anos após sua liberação, bem como uma multa de $250.000 — apesar das protestas do advogado de que Rodriguez e sua esposa “não tinham mais dinheiro” após pagar a confiscação. Cote ordenou que, se Rodriguez trabalhasse durante sua sentença por meio do Programa UNICOR, 50% de seus ganhos mensais seriam retidos e destinados ao pagamento de sua multa. Após sua liberação, Cote determinou que 25% dos ganhos brutos mensais de Rodriguez seriam penhorados até que sua multa fosse quitada.

Rodriguez e seu colega desenvolvedor da Samourai Wallet, William Lonergan Hill, foram preso em abril passado e foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Embora o casal tenha disputado o caso por mais de um ano, eles fecharam um acordo surpresa com os promotores em julho, concordando em declarar-se culpado para a menor acusação de conspiração por transmissão de dinheiro não licenciada em troca da acusação de conspiração para lavagem de dinheiro — que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão — ser retirada.

A mudança de alegação da dupla ocorreu em meio ao julgamento do colega desenvolvedor Roman Storm, também no Distrito Sul de Nova York. Assim como Rodriguez e Hill, Storm — um dos desenvolvedores do Tornado Cash, uma ferramenta de privacidade cripto outrora popular — foi acusado de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e conspiração para lavagem de dinheiro, com uma acusação adicional de conspiração para violar sanções internacionais. Um júri em Manhattan declarou Storm culpado apenas da acusação de transmissão de dinheiro sem licença, não alcançando um veredicto unânime sobre as outras duas acusações. Os procuradores ainda não indicaram se planejam tentar novamente Storm nas duas acusações pendentes. Dois dos procuradores no julgamento de Storm, incluindo o Assistente do Procurador dos EUA Nathan Rehn — um dos principais procuradores no julgamento contra o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried — estavam na sala do tribunal para a sentença de Rodriguez.

Hill está agendado para ser sentenciado pelo mesmo juiz em 19 de novembro, após o juiz adiar a audiência originalmente marcada para sexta-feira.

ATUALIZAÇÃO (6 de Nov. de 2025, 18:05 UTC): Adiciona detalhes adicionais, observa que a audiência de Hill foi adiada.