Procuradores de Nova York: Opinião da FinCEN sobre Samourai Wallet é 'Irrelevante' no Caso Roman Storm

Os promotores no caso contra o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, estão tentando evitar a possibilidade de que um juiz de Nova York os obrigue a entregar evidências adicionais que podem ajudar no caso de Storm.

Em uma carta enviada na quarta-feira ao tribunal, os promotores rebatem as alegações dos advogados de Storm de que não teriam cumprido suas chamadas obrigações Brady — uma exigência constitucional para que os promotores entreguem qualquer evidência potencialmente útil à defesa antes do julgamento.

No cerne do debate está uma recente produção de evidências em outro caso no Distrito Sul de Nova York (SDNY): a ação legal contra os cofundadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill. Ambos os casos envolvem um serviço de mistura de criptomoedas que os promotores alegam ter sido usado conscientemente para lavar recursos de atividade criminosa,

No caso da Samourai Wallet, entretanto, os promotores admitiram recentemente ter tido uma conversa com dois funcionários da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) em 2023 — antes de apresentar as acusações — na qual os funcionários do governo afirmaram que não acreditavam que o serviço de mistura se qualificaria como um negócio de transmissão de dinheiro conforme suas diretrizes e que não precisava de licença para operar. Os advogados de Rodriguez e Hill acusaram os promotores de suprimir evidências críticas e violar seu direito ao devido processo legal. Na semana passada, o juiz responsável pelo caso negou o pedido de audiência sobre a questão, orientando-os a incluir suas preocupações na moção pré-julgamento que deve ser apresentada no final do mês.

Embora os casos sejam distintos, os advogados de Roman Storm expressaram preocupação de que a falha da acusação em informá-los sobre suas comunicações com a FinCEN a respeito do status da Samourai Wallet como negócio de transmissão de dinheiro também pudesse potencialmente constituir uma violação Brady no caso de Storm.

Em sua resposta de quarta-feira, os promotores afirmaram que a conversa com a FinCEN não era uma evidência. Tratava-se de uma opinião, não de um fato, afirmaram, e, portanto, não precisava ser entregue à defesa. Os promotores também alegaram que a discussão com a FinCEN era irrelevante para o caso de Storm, pois não tratava especificamente do Tornado Cash.

“O Tornado Cash simplesmente não fez parte da conversa”, escreveram os promotores. “Embora a Samourai Wallet e o serviço Tornado Cash possam compartilhar algumas semelhanças superficiais, eles operavam de forma bastante diferente.”

Os promotores disseram que não tiveram conversas semelhantes com a FinCEN sobre o Tornado Cash, alegando que não houve “interações equivalentes às descritas nas Divulgações de Rodriguez.”

“Como o governo já explicou repetidamente à defesa neste caso, o governo não buscou nem obteve opinião de qualquer funcionário da FinCEN — ou qualquer outra agência governamental — sobre se o serviço Tornado Cash está sujeito a obrigações de registro,” escreveram os promotores. “Tal opinião — especialmente uma opinião informal oferecida por funcionários que expressamente declaram não falar em nome da agência — não seria legalmente admissível e não constituiria material Brady.”

Espera-se que o caso contra Storm comece em 14 de julho em Nova York.