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Samourai Wallet Solicita Encerramento de Processo do DOJ, Citando Orientação do FinCEN.
Os desenvolvedores afirmam que a Samourai Wallet nunca teve a posse dos fundos dos usuários e não deve ser considerada uma instituição financeira.
Updated May 30, 2025, 5:33 p.m. Published May 30, 2025, 8:44 a.m.
O que saber:
- A defesa da Samourai Wallet solicitou o arquivamento do caso do DOJ por contrariar a política do Departamento do Tesouro e criminalizar software open-source.
- A distinção é entre serviços custodiais e não custodiais, com a Samourai Wallet alegando que nunca manuseou fundos dos usuários e, portanto, não deveria ser considerada transmissora de dinheiro.
- As acusações do DOJ representam uma ruptura sem precedentes com as orientações do FinCEN, que afirmou que fornecedores de software de anonimização não estão sujeitos às regras de transmissor de dinheiro, argumentou a defesa.
Os cofundadores do aplicativo de privacidade Bitcoin Samourai Wallet contestaram as acusações criminais do governo dos EUA, argumentando em um novo documento judicial que o caso do Departamento de Justiça deve ser rejeitado porque viola anos de política do Departamento do Tesouro e ameaça criminalizar software open source.
Keonne Rodriguez e William Hill, acusados de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, apresentaram uma moção conjunta pedindo a um juiz federal em Manhattan que rejeite a denúncia.
A História Continua abaixo
Os advogados da dupla afirmam que o Samourai Wallet nunca manipulou fundos dos usuários e não deve ser considerado uma instituição financeira ou um transmissor de dinheiro segundo a lei federal.
O cerne da disputa é a distinção entre serviços custodiais, que assumem controle dos ativos dos clientes, e ferramentas não custodiais como o Samourai, que apenas auxiliam usuários a obscurecerem transações em blockchain usando um método chamado CoinJoin.
De acordo com a moção, os usuários do Samourai sempre mantiveram o controle de suas criptomoedas, e o aplicativo simplesmente coordenava transações que aumentam a privacidade entre eles.
A defesa dos desenvolvedores citou diretrizes antigas da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro, de que provedores de software que anonimiza não estão sujeitos às regras de transmissores de dinheiro.
“A FinCEN nunca sustentou que se tratava de um negócio de transmissão de dinheiro que precisava ser licenciado. Pelo contrário, a FinCEN sempre aconselhou que empresas e aplicativos de software que não 'aceitavam' ou 'transmitiam' fundos não eram negócios de 'transmissão de dinheiro'”, diz o documento.
A defesa argumenta que as acusações do Departamento de Justiça representam uma ruptura abrupta e sem precedentes dessa interpretação “em uma aparente luta por poder regulatório com a FinCEN”.
Para eles, a conduta do DOJ assemelha-se a “acusar um fabricante de pás porque pode saber que assassinos usam pás para enterrar vítimas” ou “acusar um fabricante de telefones descartáveis porque pode saber que alguns clientes usam os telefones para facilitar crimes de drogas.”
Na moção, os advogados alertaram que a teoria do DOJ poderia implicar uma ampla gama de desenvolvedores que criam ferramentas de privacidade.
Vários grupos de defesa cripto, incluindo Coin Center e DeFi Education Fund, sinalizaram interesse em apresentar memoriais amici curiae em apoio à moção, alertando que o caso poderia congelar a inovação e infringir liberdades civis se permitido prosseguir.
O tribunal está programado para ouvir os argumentos em 22 de julho.
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