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Juiz do Texas decide que dinheiro do Tornado T pode ser sancionado novamente
Em dezembro, um tribunal de apelações dos EUA decidiu que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA excedeu sua autoridade estatutária ao sancionar o Tornado Cash.
29 de abr. de 2025, 6:43 p.m. Traduzido por IA
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O que saber:
- Um juiz do Texas decidiu na segunda-feira que as sanções do Departamento do Tesouro dos EUA contra o Tornado Cash eram ilegais, proibindo permanentemente a agência de aplicá-las.
- O Departamento de Justiça dos EUA ainda está processando criminalmente os desenvolvedores do Tornado Cash.
O Tornado Cash está oficialmente a salvo das sanções dos EUA, após umadecisão do tribunal distritalna segunda-feira.
A História Continua abaixo
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro removeu o Tornado Cash de sua lista de sanções em março, vários meses depois de um tribunal de apelações decidir que a agência havia "excedido sua autoridade definida pelo Congresso" ao sancionar os contratos inteligentes do serviço de mistura de Cripto em 2022.
No entanto, a forma como o OFAC retirou o Tornado Cash da lista, e as notificações e petições subsequentes apresentadas por seus advogados ao tribunal em março, deixaram uma margem de manobra aparente para que a agência recolocasse o serviço de mixagem em sua lista de proibição de voos no futuro, disse um juiz federal. Os advogados do Tesouro argumentaram que, como o OFAC havia revogado as sanções contra o Tornado Cash antes do julgamento final do tribunal distrital (mas após a decisão decisiva do tribunal de apelações), a questão era discutível.
Mas, para os seis demandantes emVan Loon vs. Tesouro— todos os usuários do Tornado Cash — a questão não era, de fato, discutível. Em um processo de 21 de abril, seus advogados criticaram duramente a resposta do OFAC à decisão do Quinto Circuito, chamando-a de "um estudo sobre o caos" e acusando-os de "agitar a bandeira da inutilidade" em uma última tentativa de "escapar de uma sentença desfavorável".
“Chega”, disseram os advogados do autor ao juiz. “É hora de este Tribunal fazer o que o Quinto Circuito ordenou meses atrás… A designação dos réus deve ser considerada ilegal e anulada.”
Em sua decisão severa de ontem, o Juiz Distrital dos EUA, Robert Pitman, do Distrito Oeste do Texas, disse que o caso não era discutível e ficou do lado dos demandantes, determinando que a designação do Tornado Cash pelo OFAC era ilegal e que a agência está, portanto, permanentemente proibida de aplicar sanções contra ele.
“[O OFAC] não sugere que não sancionará o Tornado Cash novamente, e pode tentar 'repromulgar precisamente a mesma [designação] no futuro'”, escreveu Pitman. “Em vez de reconhecer que a ordem do Quinto Circuito exigia a retirada do Tornado Cash da lista, os réus afirmam que exerceram seu 'poder discricionário' ao decidir fazê-lo com base em considerações Política e jurídicas mais gerais.”
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está atualmente processando criminalmente dois desenvolvedores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, que foram acusados em 2023 de conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença e conspiração para violar sanções americanas. Semenov permanece na lista de sanções do OFAC.
No início deste mês, o Procurador-Geral Adjunto dos EUA, Todd Blanche, enviou um memorando aos funcionários do Departamento de Justiça (DOJ) informando sobre a redução das prioridades de fiscalização relacionadas a criptomoedas. Os funcionários foram instruídos a não mais processar corretoras de Cripto , serviços de mixagem ou carteiras offline "pelos atos de seus usuários finais ou por violações involuntárias de regulamentações". Blanche ordenou o arquivamento de quaisquer investigações em andamento que não estivessem em conformidade com essas novas prioridades e afirmou que seu gabinete trabalharia com a divisão criminal do DOJ para decidir como proceder com qualquer litígio em andamento que T atendesse aos novos padrões de fiscalização.
O memorando já causou WAVES em litígios envolvendo Cripto . Os promotores do caso contra os dois fundadores da Samourai Wallet, empresa de mixagem de Cripto , entraram com um Request conjunto com os advogados de defesa na segunda-feira, solicitando ao tribunal uma extensão de 16 dias em vários prazos para decidir se retirariam ou não as acusações sob os auspícios do memorando de Blanche.
Uma série de figuras proeminentes na indústria de Cripto também assinaram uma cartado Fundo de Educação DeFi ao Czar da IA e Cripto da Casa Branca, David Sacks, na segunda-feira, instando o presidente dos EUA, Donald Trump, a intervir no caso para "interromper a campanha ilegal do Departamento de Justiça da era Biden para criminalizar o desenvolvimento de software de código aberto" e o processo contra Storm.
