FinCEN
FinCEN Includes Crypto in Alert on Potential Russia Sanctions Evasions, President Biden to Sign Executive Order on Crypto
While the war between Russia and Ukraine continues, concerns regarding Russian use of cryptocurrency to circumnavigate economic sanctions have been affirmed by FinCEN in a recently issued alert. “The Hash” discusses the current state of crypto regulation as President Joe Biden plans to sign an executive order on the crypto industry following new sanctions on Russian oil imports.
Pesos pesados da Cripto Coinbase, Fidelity e Robinhood apoiam grupo anti-lavagem de dinheiro dos EUA
A iniciativa Travel Rule Universal Solution Tecnologia (TRUST), de 18 membros, aborda os requisitos de compartilhamento de dados AML prescritos pela FinCEN.
Uma carteira Cripto com qualquer outro nome…
“Não hospedado”? “Auto-hospedado”? “Não custodial”? O que você chama de carteira Cripto pode parecer trivial, mas tem grandes apostas para moldar a percepção pública das criptomoedas – e, por sua vez, para a regulamentação.
Diem pode ter desaparecido, mas seu legado continua vivo
Ainda não é hora de dar fim a esse projeto de stablecoin tão atormentado.
US Treasury: Unhosted Crypto Wallet Rule Will Be Considered in 2022
The U.S. Treasury Department revealed a controversial rule enforcing know-your-customer (KYC) rules on unhosted or self-hosted crypto wallets might be considered in its semiannual agenda of regulations, set to be formally published in the Federal Register on Jan. 31. The rule was first proposed in late 2020 by U.S. money-laundering watchdog FinCEN. "The Hash" squad discusses the latest in crypto regulation threatening user privacy.
A regra da carteira Cripto não hospedada está de volta
A regra foi proposta pela primeira vez pelo órgão fiscalizador de lavagem de dinheiro dos EUA, o FinCEN, no final de 2020.
FinCEN e FDIC realizarão 'Tech Sprint' para ferramentas de identidade digital
A proliferação de golpes, vazamentos de informações e fraudes de identidade sintética está apresentando um grande desafio para o setor de serviços financeiros on-line, disseram reguladores federais.
Os Arquivos Mnuchin: Novos Documentos Lançam Luz Sobre a Política de Cripto da Era Trump
Jared Kushner defendeu nos bastidores uma moeda digital dos EUA, entre outras revelações em um acervo de 250 páginas sobre o mandato de Steven Mnuchin no Tesouro.
Relatório do governo sugere endurecimento das regulamentações sobre caixas eletrônicos de Cripto
O GAO disse que as máquinas são menos regulamentadas do que as bolsas de Cripto e as transações são mais difíceis de rastrear.
Pagamentos de Ransomware em 2021 já superam o total do ano passado, relata FinCEN
A FinCEN identificou mais de US$ 5 bilhões em transações vinculadas a pagamentos de ransomware com base em US$ 590 milhões detalhados em Relatórios de Atividades Suspeitas.
