FinCEN
FinCEN incentiva bancos a compartilhar informações de clientes entre si
A orientação APT irritar os defensores da Política de Privacidade , dentro e fora do espaço Cripto , que já estão preocupados com o pote de mel que o banco de dados de relatórios de atividades suspeitas da FinCEN se tornou.
Profissionais da indústria avaliam rumores sobre novas regulamentações de carteiras Cripto
De consultas mais curtas a comentários internos, rumores recentes sobre a regulamentação de carteiras privadas de Cripto nos EUA têm um contexto convincente.
Por que a FinCEN quer detalhes sobre todas as transações internacionais acima de US$ 250
Em um evento na segunda-feira, funcionários da FinCEN discutiram o “porquê” de uma nova proposta que preocupa os fãs de Cripto .
ShapeShift remove moeda de Política de Privacidade Zcash devido a preocupações regulatórias
XMR, DASH e ZEC "foram retiradas da lista ao mesmo tempo pelo mesmo motivo – para reduzir ainda mais o risco da empresa do ponto de vista regulatório".
Empresa de análise de blockchain apoiada pelo PayPal contrata ex-assessor do Tesouro dos EUA
A TRM Labs, uma empresa de análise de blockchain com apoio do PayPal, está contratando Ari Redbord como chefe de assuntos jurídicos e governamentais.
EUA se movem para lançar uma rede mais ampla para capturar lavadores de dinheiro, Cripto ou outros
O Fed e a Financial Crimes Enforcement Network querem reduzir o limite para relatar transações financeiras e garantir que as Cripto sejam incluídas.
FinCEN multa CEO de Bitcoin-Mixing em US$ 60 milhões em repressão histórica à Helix, Coin Ninja
Larry Dean Harmon comandou os primeiros serviços de mistura de Bitcoin alvo de acusações criminais por autoridades dos EUA.
FinCEN alerta sobre ataques de ransomware e observa aumento de alvos em entidades governamentais
Os invasores de ransomware usam software malicioso para bloquear o acesso aos dados e exigir resgate em troca, muitas vezes implantando a ameaça para tornar públicos os dados proprietários.
FinCEN alerta sobre golpes relacionados ao coronavírus que exigem Cripto
A FinCEN está alertando que os cibercriminosos estão explorando a pandemia da COVID-19 e pede que as empresas sejam especialmente vigilantes em relação às suas negociações com moedas virtuais.
Menos de 1% dos relatórios de atividades suspeitas da FinCEN desde 2013 mencionaram Cripto
Mais de 70.000 SARs relacionados a criptomoedas foram registrados na FinCEN desde 2013, disse o diretor Kenneth Blanco na quarta-feira.
