FinCEN
O órgão de fiscalização de crimes financeiros do Canadá se prepara para a conformidade com o GAFI
O órgão fiscalizador de crimes financeiros do Canadá está se preparando para implementar seus novos e amplos poderes de supervisão de moeda virtual antes do prazo final de junho de 2020 da Força-Tarefa de Ação Financeira.
Órgão de fiscalização de crimes financeiros dos EUA prepara regras de Cripto "significativas", alerta o secretário do Tesouro Mnuchin
O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse que a FinCEN está preparando "novos requisitos significativos" em torno das criptomoedas para coibir atividades ilícitas.
FinCEN: Empresas de mídia social que tokenizam devem Siga a lei
As redes sociais com aspirações Cripto devem proteger seus sistemas contra exploração criminosa, disse o vice-chefe da FinCEN.
Poloniex reduz KYC para retiradas abaixo de US$ 10.000 após saída dos EUA
Os novos requisitos KYC chegam uma semana após a Poloniex concluir sua saída dos EUA.
FinCEN vê aumento em relatórios de atividades suspeitas relacionadas a criptomoedas
As empresas de Cripto registraram 7.100 Relatórios de Atividades Suspeitas desde maio, disse o chefe de combate à lavagem de dinheiro dos Estados Unidos em uma conferência bancária na terça-feira.
FinCEN: Emissores de stablecoins são transmissores de dinheiro, não importa o que aconteça
“Só porque você diz que é uma banana T faz de você uma banana”, disse o diretor Blanco.
Huobi Global está forçando clientes dos EUA a usar seu parceiro local
A mudança finaliza o fechamento das contas dos EUA pela Huobi, enquanto ela continua a direcionar usuários para sua bolsa parceira sediada em São Francisco, a HBUS.
Diretor da FinCEN alerta sobre "tempos difíceis" para empresas de Cripto que T Siga a lei
Não há ambiguidade: as startups de Cripto devem Siga as leis AML dos EUA ou sofrer as consequências, disse Kenneth Bianco, da FinCEN.
SEC, CFTC, FinCEN alertam a indústria de Cripto para Siga as leis bancárias dos EUA
Os chefes de três reguladores financeiros dos EUA alertaram a indústria de Cripto para cumprir as leis bancárias em uma declaração conjunta publicada na sexta-feira.
Câmara dos EUA aprova projeto de lei para FinCEN estudar uso de blockchain
A Câmara dos Representantes aprovou uma legislação solicitando que a FinCEN estude seu uso de “tecnologias inovadoras” — incluindo blockchain.
