Relatório do governo sugere endurecimento das regulamentações sobre caixas eletrônicos de Cripto

O uso de pagamentos com Cripto para facilitar o tráfico ilegal de Human e drogas está aumentando, e o Government Accountability Office (GAO) está culpando os quiosques de Cripto .

Em umnovo estudo divulgado na segunda-feira, o GAO – uma agência governamental que fornece serviços de auditoria e investigação para o Congresso – destacou que os quiosques, também chamados de caixas eletrônicos de Cripto , foram parcialmente responsáveis ​​por esse aumento porque as máquinas são menos regulamentadas do que as bolsas de Cripto e as transações são mais difíceis de rastrear.

“À medida que o uso do mercado [de Cripto] se expande, autoridades do FBI disseram que esperam ver um aumento no uso de quiosques de moeda virtual para fins ilícitos, incluindo tráfico de Human e drogas”, disse o relatório.

A agência sugeriu que o Internal Revenue Service e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ambas unidades do Departamento do Tesouro dos EUA, deveriam trabalhar juntas e assumir uma postura mais firme na regulamentação dos quiosques.

O relatório examinou o uso de criptomoedas em operações globais de tráfico e como as agências dos EUA, incluindo o Serviço Postal dos EUA (USPS), o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e o IRS estão combatendo o aumento de crimes facilitados por criptomoedas.

O GAO também considerou os desafios que as agências enfrentam no combate ao crime Cripto , descobrindo que uma falta generalizada de informações, especialmente sobre quiosques de Cripto , estava interferindo na capacidade das autoridades policiais de identificar e deter criminosos.

As descobertas do GAO de que o crime envolvendo criptomoedas está aumentando estão em desacordo com um novo relatório da empresa de pesquisa de Cripto Chainalysis, que descobriu que, embora o crime Cripto esteja aumentando em volume, ele atingiu uma baixa histórica como porcentagem de todas as transações de blockchain em 2021. Em outras palavras, à medida que as criptomoedas se tornam mais populares, o crime Cripto continuará a aumentar, mas o crescimento nas transações Cripto transparentes está ultrapassando as atividades ilícitas.

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Tráfico de Human

O relatório do GAO descobriu que a Cripto pode ser usada como método de pagamento para tráfico de Human – o termo genérico para tráfico de mão de obra e tráfico sexual – mas é mais comum em pagamentos a traficantes sexuais.

Citando uma pesquisa da Polaris, uma organização sem fins lucrativos sediada nos EUA que busca acabar com o tráfico de Human , o relatório do GAO disse que dos 40 principais “ Mercados comerciais de sexo” online que “podem ser usados ​​para facilitar o tráfico sexual”, mais da metade (23 de 40) aceita criptomoedas como forma de pagamento.

A crescente adoção de pagamentos Cripto para mercados de sexo online pode, de acordo com o GAO, ser atribuída às dificuldades de aceitar pagamentos com cartão de crédito e débito - algo que foi visto no ano passado, quando o serviço de assinatura de conteúdo focado em sexo OnlyFans decidiu proibir pornografiaapós enfrentar pressão de bancos. A decisão foi finalmente revertida após OnlyFans receber reação pública de fãs.

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Tráfico de drogas

O relatório do GAO disse que após o fim do mercado online da dark web Silk Road em 2013, o mercado geral da dark web para drogas ilegais se tornou mais estável e mais difícil de ser detectado pelas autoridades policiais devido à proliferação de mercados menores.

“Quando a polícia fecha um mercado, os criminosos podem facilmente transferir suas operações para outros mercados estabelecidos”, diz o relatório do GAO.

Isso T significa que o governo não possa apreender Cripto usadas no tráfico de drogas. Só em 2021, o IRS apreendido US$ 3,5 bilhões em Cripto – US$ 1 bilhão dos quais estavam vinculados à Silk Road.

Durante sua investigação, o GAO descobriu que, de todas as investigações do ICE que envolviam Cripto, 36% estavam relacionadas ao tráfico de drogas. Para o IRS, um quarto de suas investigações de Cripto estavam relacionadas a drogas. E para o USPS, impressionantes 85% das apreensões de Cripto da agência envolviam tráfico de drogas.

Lavagem de dinheiro

De acordo com o relatório do GAO, cartéis de drogas e organizações criminosas transnacionais (TCOs) estão “usando cada vez mais moeda virtual devido ao seu anonimato percebido e como um método mais eficiente para movimentar dinheiro através de fronteiras internacionais”.

Embora o relatório destaque que os métodos mais comuns de lavagem de dinheiro – contrabando de grandes quantias de dinheiro e lavagem de dinheiro baseada no comércio – T mudaram, as Cripto estão se tornando uma forma mais comum de movimentar dinheiro através de fronteiras sem atrair a atenção das autoridades.

O GAO atribuiu a crescente popularidade da lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas aos quiosques menos regulamentados, que oferecem mais recursos que aumentam o anonimato.

“Os entregadores de dinheiro depositam grandes volumes de dinheiro de receitas de drogas ilegais em um quiosque para converter o valor em moeda virtual”, disse o relatório. “Uma vez que as receitas ilícitas estejam nessa forma, os fundos podem ser facilmente transferidos para a carteira de outro usuário de moeda virtual, reduzindo o risco associado ao transporte de grandes quantidades de moeda.”

Repressão aos quiosques

O problema específico do GAO com quiosques de Cripto é que, embora os operadores de quiosques devam se registrar no FinCEN, eles não precisam atualizar regularmente nenhuma agência de aplicação da lei sobre a localização de seus quiosques. Isso “limita a capacidade das agências federais de identificar quiosques em áreas que foram designadas como de alto risco para crimes financeiros”.

Ao reforçar a regulamentação desses quiosques de Cripto , o GAO acredita que a polícia poderá obter informações aprimoradas e identificar melhor “transações potencialmente ilícitas”.

O GAO forneceu duas recomendações ao IRS e à FinCEN sobre como melhorar a regulamentação de quiosques de Cripto .

O relatório sugeriu que o diretor da FinCEN e o comissário do IRS revisassem simultaneamente os requisitos de registro de negócios de serviços financeiros (MSB) para quiosques de Cripto e outras bolsas, e considerassem novos requisitos para que os operadores de quiosques atualizassem regularmente as autoridades policiais sobre os endereços físicos de seus quiosques.

De acordo com o GAO, o IRS e a FinCEN concordaram com as recomendações.