FinCEN
Tesouro dos EUA busca nomear misturadores de Cripto como "preocupação com lavagem de dinheiro"
Sob pressão para abordar relatos de que o Hamas e outros grupos terroristas são parcialmente financiados com Cripto, a FinCEN do Tesouro propôs uma regra para categorizar os mixers como uma ameaça.
4 razões pelas quais os legisladores dos EUA T devem apoiar o último projeto de lei de Cripto da senadora Warren
A Lei Antilavagem de Dinheiro de Ativos Digitais é impraticável e certamente inconstitucional.
BTC, ETH Drop; Binance Named as Counterparty in FinCEN Order Against Bitzlato
The U.S. Justice Department's announcement on a major international cryptocurrency enforcement action resulted in a steep sell-off yesterday, causing bitcoin and ether to dip under newly-breached support levels before slightly recovering. Plus, Binance was named as the top three receiving and sending counterparties associated with Bitzlato, according to the order from the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Binance nomeada como contraparte na ordem da FinCEN contra a Bitzlato
Bitzlato é acusado de lavagem de US$ 700 milhões pelas autoridades dos EUA.
A Cripto Exchange Bittrex pagará US$ 30 milhões em acordo de sanções do Tesouro dos EUA
A exchange de Cripto Bittrex pagará US$ 30 milhões às autoridades de sanções e de lavagem de dinheiro do Departamento do Tesouro dos EUA para resolver as alegações de que manteve um programa de conformidade deficiente entre 2014 e 2017.
Funcionário do Tesouro dos EUA alerta a indústria de Cripto para sancionar proativamente carteiras "problemáticas"
O diretor associado da FinCEN, Alessio Evangelista, disse que os provedores de serviços de Cripto T devem esperar que o governo designe uma carteira se ela estiver sendo usada para atividades ilícitas.
OFAC and FinCEN Lacking Resources for Crypto Regulation
CoinDesk Managing Editor for Global Policy and Regulation Nikhilesh De discusses how OFAC and FinCEN budget concerns impact regulators' ability to have cohesive oversight of the space. Plus, a conversation about Fed Chair Jerome Powell and Bank of England Governor Andrew Bailey addressing the need for international coordination of cryptocurrency policy.
MoonPay, startup conhecida por compras de NFT de celebridades, adiciona órgão de fiscalização de lavagem de dinheiro da era Obama
James Freis comandou a Financial Crimes Enforcement Network de 2007 a 2012.
O pedido de orçamento despercebido do OFAC na audiência do Congresso sobre Cripto da semana passada
Parece pouco discutido se a FinCEN e a OFAC têm os recursos necessários para aplicar as regras de combate à lavagem de dinheiro.
O Conselheiro Chefe de Moeda Digital da FinCEN, Korver, Sai para A16z
Michele Korver, que passou menos de nove meses na FinCEN, será chefe de regulamentação na A16z.
