Crime
Autoridades francesas se mobilizam para iniciar julgamento do suposto operador de BTC-e Alexander Vinnik
O suposto operador do BTC-e é acusado de extorsão, lavagem de dinheiro agravada e conspiração.
Polícia da Letônia apreende Cripto no valor de US$ 126 mil em operação contra rede suspeita de crimes cibernéticos
A operação de lavagem de dinheiro em “grande escala” ocorreu de 2015 a 2020, alegam autoridades policiais.
CipherTrace diz que pode sinalizar instantaneamente transações obscuras com pontuações de risco preditivas
A empresa de análise de blockchain afirma que seu novo sistema respeita a Política de Privacidade dos usuários de Cripto e também sinaliza transações suspeitas.
US$ 1,4 bilhão em Cripto de "alto risco" fluíram para as bolsas no primeiro semestre de 2020, afirma empresa de análise
A empresa chinesa de análise de blockchain PeckShield rastreou 100 milhões de endereços de Cripto para sua pesquisa.
Promotores do esquema Ponzi de Cripto OneCoin assassinados no México
Dois promotores do esquema Ponzi de Cripto OneCoin foram encontrados mortos no México no mês passado.
Golpes de 'doação' de Cripto continuam a florescer no YouTube
Golpes com Criptomoeda continuam aparecendo no YouTube, usando indevidamente conteúdo de pessoas influentes no setor e roubando dos crédulos.
Ferrari, McLaren e US$ 15 milhões em Cripto apreendidos enquanto a polícia chinesa desmantela esquema de arbitragem
O novo golpe chinês viu os criminosos criarem Cripto falsos para enganar investidores que buscavam oportunidades de arbitragem.
Homem de Cingapura é multado em US$ 72 mil por promover o esquema Ponzi de Cripto OneCoin
A polícia disse que o homem é o primeiro a ser acusado sob a Lei de Proibição de Marketing Multinível e Vendas em Pirâmide.
Cingapura inicia repressão a vendedores de Bitcoin sem licença
As autoridades de Singapura acusaram uma mulher de 23 anos de violar a proibição de meses de vendas não licenciadas de Bitcoin imposta pela cidade-estado.
Polícia da Nova Zelândia apreende US$ 90 milhões vinculados a suposta operadora de câmbio BTC-e
Dizem que os fundos bancários estão vinculados ao russo Alexander Vinnik, que supostamente comandava a extinta bolsa de Cripto BTC-e.
