Crime
Bit2Me cria unidade especializada para ajudar autoridades na localização de ativos cripto
A unidade formaliza operações passadas, com base em 1,5 milhão de euros em criptoativos apreendidos que a exchange processou em 2025 para agências, incluindo Interpol e Europol.
Promotores poloneses acusam quinto suspeito em grande investigação sobre criptomoedas
BitBay passou a ser Zondacrypto em 2021. A exchange cessou as operações de negociação em abril, após clientes enfrentarem saques congelados e perdas estimadas em pelo menos US$ 94 milhões.
Agência de crimes do Reino Unido congela conta de $13,5 milhões da Premier League em investigação sobre crimes com criptomoedas
Autoridades direcionaram fundos provenientes de um acordo de patrocínio de US$ 140 milhões com a empresa de criptomoedas Sorare, embora as forças de segurança tenham confirmado que não houve irregularidades por parte da Premier League.
Operador de plataforma cripto recebe sentença de 15 anos de prisão na Coreia do Sul por golpe de 50 milhões de dólares
Um tribunal sul-coreano condenou o chefe da instituição financeira centralizada (CeFi) Delio a 15 anos de prisão por desviar ativos digitais de mais de 1.100 clientes.
Rússia intensifica repressão a exchanges de criptomoedas não licenciadas que afirma estarem ligadas à Ucrânia
O FSB afirmou que pelo menos 20 indivíduos foram presos em conexão com uma quadrilha que aplicou golpes em um número indeterminado de cidadãos russos.
Agente de inteligência do FBI dos EUA preso em conexão com roubo de US$ 1 milhão em criptomoedas
O agente, que possuía autorização de "top secret" e trabalhava na sede do FBI, foi acusado de retirar criptomoedas de carteiras que a agência havia investigado.
Binance dificulta o combate ao crime em criptomoedas, afirma novo relatório
O New York Times afirma que uma mudança silenciosa nas regras de conformidade da Binance está obrigando as autoridades internacionais a navegarem por tratados governamentais lentos para obter dados de usuários.
Estados Unidos busca confisco de US$ 25 milhões em criptomoedas ligadas a golpes amorosos e de investimento
Os casos somam mais de US$ 800 milhões que as autoridades afirmam que uma força-tarefa federal dedicada à fraude recuperou.
Exilado chinês outrora ligado a estrategista de Trump recebe sentença de 30 anos por fraude de US$ 1 bilhão
O empresário conhecido como Miles Guo, que promoveu o projeto fraudulento H-Coin e tinha ligações próximas com Steve Bannon, foi finalmente condenado após sua condenação em 2024.
Casa Branca conversará com grupos de aplicação da lei para promover a Clarity Act das Criptomoedas
Autoridades da Casa Branca estão se reunindo com representantes das forças de segurança que manifestaram objeções às partes do projeto de lei relacionadas a financiamento ilícito.
