Crime

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Crime

Policy

Vendedor e farmacêutico da Dark Web são acusados ​​de tráfico de drogas no valor de US$ 270 milhões em Bitcoin

Os dois homens supostamente enviaram opioides para os EUA e os venderam na dark web por milhões em Bitcoin.

By Sebastian SinclairAug 5, 2020

(Alexander Khoruzhenko/Shutterstock)

Policy

Juiz francês ordena julgamento do suposto operador de BTC-e Alexander Vinnik

Vinnik supostamente enfrentará acusações, incluindo fraudar mais de 100 pessoas em seis cidades francesas de 2016 a 2018.

By Sebastian SinclairAug 4, 2020

Alexander Vinnik being escorted to the Supreme Court in Greece in 2017 (Alexandros Michailidis/Shutterstock)

Policy

Autoridades francesas se mobilizam para iniciar julgamento do suposto operador de BTC-e Alexander Vinnik

O suposto operador do BTC-e é acusado de extorsão, lavagem de dinheiro agravada e conspiração.

By Paddy Baker, Anna BaydakovaJul 24, 2020

Alexander Vinnik

Policy

Polícia da Letônia apreende Cripto no valor de US$ 126 mil em operação contra rede suspeita de crimes cibernéticos

A operação de lavagem de dinheiro em “grande escala” ocorreu de 2015 a 2020, alegam autoridades policiais.

By Danny NelsonJul 22, 2020

Latvian police (meunierd/Shutterstock)

Tech

CipherTrace diz que pode sinalizar instantaneamente transações obscuras com pontuações de risco preditivas

A empresa de análise de blockchain afirma que seu novo sistema respeita a Política de Privacidade dos usuários de Cripto e também sinaliza transações suspeitas.

By Danny NelsonJul 21, 2020

(styleuneed.de/Shutterstock)

Markets

US$ 1,4 bilhão em Cripto de "alto risco" fluíram para as bolsas no primeiro semestre de 2020, afirma empresa de análise

A empresa chinesa de análise de blockchain PeckShield rastreou 100 milhões de endereços de Cripto para sua pesquisa.

By Wolfie ZhaoJul 16, 2020

(AppleZoomZoom/Shutterstock)

Markets

Promotores do esquema Ponzi de Cripto OneCoin assassinados no México

Dois promotores do esquema Ponzi de Cripto OneCoin foram encontrados mortos no México no mês passado.

By Sebastian SinclairJul 15, 2020

Mazatlan, Mexico (Vivid Pixels/Shutterstock)

Markets

Golpes de 'doação' de Cripto continuam a florescer no YouTube

Golpes com Criptomoeda continuam aparecendo no YouTube, usando indevidamente conteúdo de pessoas influentes no setor e roubando dos crédulos.

By Sebastian SinclairJul 10, 2020

(BigTunaOnline/Shutterstock)

Markets

Ferrari, McLaren e US$ 15 milhões em Cripto apreendidos enquanto a polícia chinesa desmantela esquema de arbitragem

O novo golpe chinês viu os criminosos criarem Cripto falsos para enganar investidores que buscavam oportunidades de arbitragem.

By Wolfie ZhaoJul 9, 2020

(Efired/Shutterstock)

Policy

Homem de Cingapura é multado em US$ 72 mil por promover o esquema Ponzi de Cripto OneCoin

A polícia disse que o homem é o primeiro a ser acusado sob a Lei de Proibição de Marketing Multinível e Vendas em Pirâmide.

By Sebastian SinclairJul 3, 2020

Singapore (MOLPIX/Shutterstock)
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O fundo de capital de risco em cripto Paradigm lança fundo de IA de US$ 1,2 bilhão enquanto amplia seu foco além dos ativos digitais
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Dinari e tZERO unem forças em plataforma turnkey para ações tokenizadas dos EUA
A medida ocorre enquanto empresas competem para construir a infraestrutura para ações baseadas em blockchain e debatem como as ações tokenizadas devem funcionar.
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BSTR de Adam Back cancela fusão com SPAC, busca novo acordo
BSTR e Cantor Equity Partners não concluirão sua fusão conforme o acordo original de julho de 2025, com a assembleia de acionistas adiada indefinidamente.