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Governo da Austrália Propõe Novos Poderes para a AUSTRAC Restringir Caixas Eletrônicos de Cripto
AUSTRAC declarou que a maioria das transações de alto valor em caixas eletrônicos de criptomoedas estava diretamente associada a golpes ou à movimentação de dinheiro para jurisdições de alto risco.
O que saber:
- O Ministro do Ministério do Interior da Austrália, Tony Burke, busca conceder novos poderes ao órgão nacional de combate à lavagem de dinheiro para reprimir os caixas eletrônicos de criptomoedas.
- Existem 2.100 desses terminais na Austrália, de acordo com dados fornecidos pela Coin ATM Radar.
- A AUSTRAC afirmou que a maioria das transações em caixas eletrônicos de criptomoedas de alto valor estavam diretamente associadas a golpes ou à movimentação de dinheiro para jurisdições de alto risco.
O Ministro do Ministério do Interior da Austrália, Tony Burke, busca conceder novos poderes ao órgão nacional de combate à lavagem de dinheiro para reprimir os caixas eletrônicos de criptomoedas.
Burke propôs medidas para permitir que o Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC) restrinja ou proíba determinados produtos de alto risco, de acordo com um anúncio feito na quinta-feira.
A História Continua abaixo
O anúncio não descreveu especificamente quais seriam os novos poderes, mas afirmou que mais detalhes sobre as emendas propostas estarão disponíveis a seu tempo.
Os caixas eletrônicos de criptomoedas permitem aos usuários comprar criptomoedas inserindo dinheiro em espécie ou um cartão bancário e receber a criptomoeda em uma carteira digital. No entanto, muitas vezes são utilizados para atividades ilícitas. Fraudadores podem, por exemplo, anunciar produtos para venda, direcionar o comprador a depositar fundos em uma carteira específica e, em seguida, desaparecer.
Existem 2.100 desses terminais na Austrália, de acordo com dados fornecidos pela Coin ATM Radar.
AUSTRAC destacou especificamente os caixas eletrônicos de criptomoedas como um exemplo de produto que buscava restringir, pois eles permitem que lavadores de dinheiro convertam dinheiro em espécie em moeda digital "que pode ser enviada instantaneamente e de forma praticamente anônima para qualquer lugar do mundo."
"Este é um produto que está se multiplicando rapidamente — há seis anos havia 23 máquinas em operação," disse Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC. "Três anos atrás havia 200... Esse número agora aumentou para 2.000.”
A AUSTRAC afirmou que a maioria das transações de alto valor em caixas eletrônicos de criptomoedas estava diretamente associada a fraudes ou à movimentação de dinheiro para jurisdições de alto risco, com base em uma amostra de 90 dos usuários mais prolíficos, dos quais 85% estavam diretamente associados a fraudes ou atividades similares.
O órgão regulador impos restrições ao uso de caixas eletrônicos de criptomoedas no início deste ano. impondo um limite aos depósitos e retiradas em dinheiro e exigindo que os operadores aprimorem sua diligência devida.
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