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Il Governo Australiano Propone Nuovi Poteri per AUSTRAC per Limitare gli ATM Cripto
AUSTRAC ha dichiarato che la maggior parte delle transazioni ad alto valore effettuate tramite sportelli automatici di criptovalute erano direttamente associate a truffe o al trasferimento di fondi verso giurisdizioni ad alto rischio.
Cosa sapere:
- Il Ministro degli Affari Interni australiano Tony Burke intende concedere nuovi poteri all'autorità nazionale anti-riciclaggio per contrastare gli sportelli automatici di criptovalute.
- Sono presenti 2.100 terminali di questo tipo in Australia, secondo i dati forniti da Coin ATM Radar.
- AUSTRAC ha dichiarato che la maggior parte delle transazioni ad alto valore effettuate tramite ATM crypto erano direttamente associate a truffe o al trasferimento di denaro verso giurisdizioni ad alto rischio.
Il Ministro degli Affari Interni australiano Tony Burke intende concedere nuovi poteri all'autorità nazionale anti-riciclaggio per contrastare gli sportelli automatici di criptovalute.
Burke ha proposto misure per consentire all'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) di limitare o vietare determinati prodotti ad alto rischio, secondo un annuncio di giovedì.
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L'annuncio non ha specificamente descritto quali saranno i nuovi poteri, ma ha affermato che ulteriori dettagli sulle modifiche proposte saranno resi disponibili a tempo debito.
Gli sportelli automatici di criptovalute consentono agli utenti di acquistare criptovalute inserendo contanti o una carta bancaria e ricevendo la criptovaluta in un portafoglio digitale. Tuttavia, sono spesso utilizzati per attività illecite. I truffatori, ad esempio, possono pubblicizzare beni in vendita, indirizzare l'acquirente a depositare fondi in un portafoglio specifico e poi sparire.
In Australia ci sono 2.100 terminali di questo tipo, secondo dati forniti da Coin ATM Radar.
AUSTRAC ha evidenziato specificamente gli sportelli automatici di criptovalute come esempio di prodotto che intendeva limitare, in quanto consentono ai riciclatori di denaro di convertire contanti in valuta digitale "che può essere inviata istantaneamente e quasi anonimante in tutto il mondo."
"Questo è un prodotto che si sta moltiplicando rapidamente — sei anni fa erano in funzione 23 macchine," ha dichiarato Brendan Thomas, CEO di AUSTRAC. "Tre anni fa erano 200... Quel numero è ora salito a 2.000.”
AUSTRAC ha dichiarato che la maggior parte delle transazioni ad alto valore tramite ATM crypto sono state direttamente associate a truffe o al trasferimento di fondi verso giurisdizioni ad alto rischio, basandosi su un campione di 90 dei più prolifici utenti, di cui l'85% risultava direttamente collegato a truffe o simili.
L'autorità di vigilanza ha emanato restrizioni sull'uso degli sportelli automatici di criptovalute all'inizio di quest'anno. imponendo un limite sui depositi e prelievi in contanti e richiedendo agli operatori di migliorare la loro due diligence.
Leggi di più: La Nuova Zelanda Vuole Vietare gli ATM Cripto nella Riforma Antiriciclaggio
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