Le gouvernement australien propose de nouveaux pouvoirs pour AUSTRAC afin de restreindre les distributeurs automatiques de crypto-monnaies

Le ministre australien de l'Intérieur, Tony Burke, cherche à accorder de nouveaux pouvoirs à l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent du pays afin de réprimer les distributeurs automatiques de cryptomonnaies.

Burke a proposé des mesures visant à permettre à l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) de restreindre ou d’interdire certains produits à haut risque, selon une annonce jeudi.

L'annonce n'a pas précisément décrit quelles seraient les nouvelles prérogatives, mais a indiqué que davantage de détails concernant les amendements proposés seront communiqués en temps voulu.

Les distributeurs automatiques de cryptomonnaies permettent aux utilisateurs d’acheter des cryptomonnaies en insérant des espèces ou une carte bancaire, puis de recevoir la crypto dans un portefeuille. Ils sont cependant souvent utilisés à des fins malveillantes. Par exemple, des escrocs peuvent annoncer des biens à vendre, inviter leur acheteur à déposer des fonds sur un portefeuille spécifique, puis disparaître.

Il y a 2 100 terminaux de ce type en Australie, selon données fournies par Coin ATM Radar.

AUSTRAC a spécifiquement souligné les distributeurs automatiques de crypto-monnaies comme un exemple de produit qu'elle cherchait à restreindre, car ils permettent aux blanchisseurs d'argent de convertir de l'argent liquide en monnaie numérique "qui peut être envoyée instantanément et pratiquement de manière anonyme à travers le monde."

"Il s'agit d'un produit qui se multiplie rapidement — il y a six ans, il y avait 23 machines en fonctionnement," a déclaré Brendan Thomas, PDG d'AUSTRAC. "Il y a trois ans, il y en avait 200... Ce nombre est désormais passé à 2 000."

AUSTRAC a déclaré que la majorité des transactions à valeur élevée effectuées via des distributeurs automatiques de crypto-monnaies étaient directement liées à des escroqueries ou au transfert de fonds vers des juridictions à haut risque, sur la base d’un échantillon de 90 des utilisateurs les plus prolifiques, dont 85 % étaient directement associés à des escroqueries ou à des activités similaires.

Le régulateur a promulgué des restrictions concernant l'utilisation des distributeurs automatiques de crypto-monnaies plus tôt cette année. imposant une limite sur les dépôts et retraits en espèces et exigeant des opérateurs qu’ils renforcent leur diligence raisonnable.

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