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Australiens Regierung schlägt neue Befugnisse für AUSTRAC zur Einschränkung von Krypto-Geldautomaten vor
AUSTRAC erklärte, dass der Großteil der hochvolumigen Krypto-ATM-Transaktionen direkt mit Betrugsfällen oder der Verlagerung von Geld in Hochrisikoregionen in Verbindung stand.
Was Sie wissen sollten:
- Australiens Innenminister Tony Burke strebt an, der Anti-Geldwäsche-Behörde des Landes neue Befugnisse zu verleihen, um gegen Kryptowährungs-Geldautomaten vorzugehen.
- Laut Daten von Coin ATM Radar gibt es in Australien 2.100 solcher Terminals.
- AUSTRAC erklärte, dass die Mehrheit der hochpreisigen Krypto-Geldautomaten-Transaktionen direkt mit Betrugsfällen oder der Verlagerung von Geldern in Hochrisikoregionen in Verbindung stand.
Australiens Innenminister Tony Burke strebt an, der Anti-Geldwäsche-Behörde des Landes neue Befugnisse zu verleihen, um gegen Kryptowährungs-Geldautomaten vorzugehen.
Burke schlug Maßnahmen vor, die es der Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ermöglichen sollen, bestimmte Hochrisikoprodukte einzuschränken oder zu verbieten, laut einer Ankündigung am Donnerstag.
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Die Ankündigung beschrieb nicht ausdrücklich, welche neuen Befugnisse eingeführt werden sollen, wies jedoch darauf hin, dass zu gegebener Zeit weitere Details zu den vorgeschlagenen Änderungen bekannt gegeben würden.
Krypto-Geldautomaten ermöglichen es Nutzern, Kryptowährungen durch Einwurf von Bargeld oder die Nutzung einer Bankkarte zu kaufen und die Kryptowährung direkt an eine Wallet liefern zu lassen. Sie werden jedoch häufig für betrügerische Aktivitäten missbraucht. Betrüger können beispielsweise Waren zum Verkauf anbieten, den Käufer auffordern, Gelder auf eine bestimmte Wallet einzuzahlen, und anschließend verschwinden.
In Australien gibt es 2.100 solche Terminals, laut Daten bereitgestellt von Coin ATM Radar.
AUSTRAC hob insbesondere Krypto-Geldautomaten als ein Beispiel für ein Produkt hervor, das es einzuschränken versucht, da sie Geldwäschern ermöglichen, Bargeld in digitale Währungen umzuwandeln, „die sofort und praktisch anonym weltweit versendet werden können.“
Dies ist ein Produkt, das sich schnell vervielfacht – vor sechs Jahren waren 23 Geräte im Einsatz", sagte AUSTRAC-CEO Brendan Thomas. "Vor drei Jahren waren es 200... Diese Zahl ist nun auf 2.000 angestiegen.
AUSTRAC erklärte, dass die Mehrheit der hochvolumigen Transaktionen an Krypto-Geldautomaten auf der Grundlage einer Stichprobe von 90 der produktivsten Nutzer direkt mit Betrugsfällen oder der Verlagerung von Geldern in Hochrisikoregionen in Verbindung stand, wobei 85 % dieser Nutzer direkt mit Betrugsfällen oder ähnlichem assoziiert waren.
Der Aufseher erlassen Beschränkungen für die Nutzung von Krypto-Geldautomaten Anfang dieses Jahres. Begrenzung von Bareinzahlungen und -abhebungen sowie Verpflichtung der Betreiber, ihre Sorgfaltspflichten zu verstärken.
Weiterlesen: Neuseeland will Krypto-Geldautomaten im Rahmen einer Geldwäschebekämpfungsreform verbieten
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