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KuCoin pagará una multa de casi 300 millones de dólares tras declararse culpable de los cargos del Departamento de Justicia
KuCoin se utilizó para lavar miles de millones de dólares en ganancias provenientes de Mercados de la darknet, malware, ransomware y esquemas de fraude, dijo la fiscal estadounidense Danielle R. Sassoon en un comunicado.
Updated Jan 28, 2025, 5:46 a.m. Published Jan 28, 2025, 5:07 a.m.
Lo que debes saber:
- KuCoin acordó resolver los cargos con el Departamento de Justicia de EE. UU. al declararse culpable de un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
- KuCoin pagará una multa de más de 297 millones de dólares y aceptará salir del mercado estadounidense como resultado.
KuCoin se declaró culpable de un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y acordó pagar multas de más de 297 millones de dólares, informó la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. dijo en un comunicado los lunes.
"KuCoin evitó implementar las políticas requeridas contra el lavado de dinero diseñadas para identificar actores criminales y prevenir transacciones ilícitas", dijo la fiscal federal Danielle R. Sassoon en un comunicado.
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"KuCoin se utilizó para facilitar transacciones sospechosas por valor de miles de millones de dólares y para transmitir ganancias potencialmente delictivas, incluidas ganancias de Mercados de la darknet y esquemas de malware, ransomware y fraude", agrega el comunicado.
Como parte de la declaración de culpabilidad, KuCoin acordó salir del mercado estadounidense durante al menos dos años y dos de los fundadores del exchange, Chun "Michael" Gan y Ke "Eric" Tang, también dejarán la empresa.
KuCoin prestó servicio a aproximadamente 1,5 millones de usuarios registrados que se encontraban en EE. UU. y ganó al menos aproximadamente 184,5 millones de dólares en comisiones de esos usuarios registrados en EE. UU., según el comunicado.
El comunicado señala que los empleados de KuCoin promovieron abiertamente que el exchange no tenía un programa de conozca a su cliente (KYC). KuCoin recién adoptó un proceso KYC en agosto de 2023, pero no se implementó en los clientes existentes.
Gan y Tang, los fundadores del exchange, acordaron renunciar a aproximadamente 2,7 millones de dólares en fondos que se generaron como resultado de las operaciones de KuCoin en Estados Unidos.
En unComunicado de prensa de KuCoinGan dijo que se retiraba de la bolsa para asegurar su continuo éxito y que no tenía intención de violar ninguna ley estadounidense o internacional.
KCS, el token de intercambio de KuCoin, ha subido un 10% en el día, según Datos de CoinGecko, sin embargo, el token se comercializa escasamente.
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