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La Svizzera mantiene controlli ID più severi per le transazioni Cripto a denaro contante
I clienti saranno soggetti ai controlli se effettuano transazioni per un importo totale di 1.000 $ o più nel corso di un mese.
L'autorità di regolamentazione finanziaria svizzera sta estendendo i controlli antiriciclaggio sulle transazioni in Cripto , nonostante la forte resistenza degli utenti del Paese.
I clienti dovranno dimostrare la propria identità se effettuano transazioni per un importo totale di 1.000 franchi svizzeri (1.000 $) o più nel corso di un mese, quando scambiano Cripto con denaro contante o un'altra forma di denaro anonima.
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"Le valute virtuali sono spesso utilizzate come strumento di pagamento per il commercio illecito, in particolare nel traffico di droga, sul darknet o per il pagamento di riscatti dopo attacchi informatici", ha affermato un rapporto pubblicato dalla Financial Market Supervisory Authority (Finma). "Il rischio di riciclaggio di denaro nel dominio della valuta virtuale è rafforzato dal potenziale anonimato e dalla velocità e dalla natura transfrontaliera delle transazioni".
In un'indagine conoscitiva pubblicata dalla Finma a maggio è stato proposto di inasprire il limite di 1.000 franchi, attualmente misurato quotidianamente, per impedire il cosiddetto "smurfing", ovvero la suddivisione di un pagamento di importo elevato in pagamenti di importo inferiore per evitare controlli antiriciclaggio.
Ma l'ente regolatore ha ricevuto numerose risposte da cittadini e aziende Cripto , i quali hanno affermato che le nuove norme T sono neutrali tra le diverse tecnologie e che l'archiviazione dei dati dei clienti sarebbe soggetta ad attacchi informatici.
Mercoledì, la Finma ha dichiarato di “sostenere” i suoi piani e ha rifiutato le richieste di aumentare la soglia fino a 25.000 franchi, ma ha ammesso che le nuove regole si applicheranno solo alle transazioni anonime come quelle sugli sportelli bancomat Cripto .
La Svizzera ha cercato di affermarsi come un hub Cripto , ma le autorità di regolamentazione sono intenzionate a scrollarsi di dosso la reputazione di luogo di riciclaggio di denaro, data la storica segretezza del suo settore bancario.
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KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Cosa sapere:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
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L'Iran accetta le criptovalute come pagamento per armi avanzate
I potenziali clienti potrebbero acquistare armi come missili, carri armati e droni utilizzando criptovalute, secondo un sito web governativo.
Cosa sapere:
- Il Centro per l'Esportazione del Ministero della Difesa dell'Iran sta accettando pagamenti in criptovalute per sistemi d'arma avanzati come metodo per bypassare le sanzioni internazionali a cui il paese è soggetto.
- L'offerta è tra i primi casi noti di un paese che accetta criptovalute come mezzo di pagamento per l'equipaggiamento militare, secondo il Financial Times.
- La possibilità di utilizzare criptovalute per pagare transazioni che coinvolgono paesi sanzionati è già ben consolidata.
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