Share this article
Nananatili ang Switzerland sa Mas Mahigpit na Pagsusuri ng ID para sa Mga Transaksyon ng Crypto hanggang Cash
Ang mga customer ay sasailalim sa mga tseke kung gagawa sila ng mga transaksyon na may kabuuang $1,000 o higit pa sa loob ng isang buwan.
Updated Nov 2, 2022, 3:14 p.m. Published Nov 2, 2022, 12:19 p.m.
Ang Swiss financial regulator ay nagpapalawak ng mga tseke sa money-laundering para sa mga transaksyong Crypto sa kabila ng makabuluhang pushback mula sa mga gumagamit ng bansa.
Kailangang patunayan ng mga customer ang kanilang pagkakakilanlan kung gagawa sila ng mga transaksyon na may kabuuang 1,000 Swiss franc ($1,000) o higit pa sa loob ng isang buwan kapag ipinagpalit nila ang Crypto para sa cash o isa pang hindi kilalang paraan ng pera.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
"Ang mga virtual na pera ay kadalasang ginagamit bilang isang instrumento sa pagbabayad para sa ipinagbabawal na kalakalan, lalo na sa trafficking ng droga, sa darknet, o para sa pagbabayad ng mga ransom pagkatapos ng cyberattacks," sabi ng isang ulat na inilabas ng Financial Market Supervisory Authority (Finma). "Ang panganib ng money laundering sa domain ng virtual na pera ay pinalalakas ng potensyal na hindi nagpapakilala at ng bilis at cross-border na katangian ng mga transaksyon."
Ang isang konsultasyon na inilathala ng Finma noong Mayo ay iminungkahi na higpitan ang 1,000-franc na limitasyon na kasalukuyang sinusukat araw-araw, na may layuning itigil ang "smurfing" - ang paghahati-hati ng malaking pagbabayad sa mas maliit upang maiwasan ang mga tseke sa money-laundering.
Ngunit ang regulator ay nakatanggap ng maraming tugon mula sa mga mamamayan at mga kumpanya ng Crypto na nagsabi na ang mga bagong panuntunan ay T neutral sa pagitan ng iba't ibang mga teknolohiya at ang mga tindahan ng data ng customer ay madaling ma-hack.
Noong Miyerkules, sinabi ni Finma na "naninindigan" ito sa mga plano nito at tinanggihan ang mga kahilingan na taasan ang threshold sa hanggang 25,000 francs, ngunit inamin na ang mga bagong patakaran ay ilalapat lamang para sa mga hindi kilalang transaksyon tulad ng sa mga Crypto ATM.
Sinikap ng Switzerland na itakda ang sarili bilang isang Crypto hub, ngunit ang mga regulator ay masigasig na tanggalin ang reputasyon nito bilang isang site para sa money laundering, dahil sa makasaysayang lihim ng sektor ng pagbabangko nito.
More For You
L1 tokens broadly underperformed in 2025 despite a backdrop of regulatory and institutional wins. Explore the key trends defining ten major blockchains below.
What to know:
2025 was defined by a stark divergence: structural progress collided with stagnant price action. Institutional milestones were reached and TVL increased across most major ecosystems, yet the majority of large-cap Layer-1 tokens finished the year with negative or flat returns.
This report analyzes the structural decoupling between network usage and token performance. We examine 10 major blockchain ecosystems, exploring protocol versus application revenues, key ecosystem narratives, mechanics driving institutional adoption, and the trends to watch as we head into 2026.
More For You
Inilabas ng sentral na bangko ng Russia ang mga bagong patakaran sa Crypto na ipatutupad sa 2026
Nagbalangkas ang Bank of Russia ng isang bagong balangkas na naglalayong pahintulutan ang mga retail at kwalipikadong mamumuhunan na bumili ng Crypto sa ilalim ng mga tinukoy na pagsubok at limitasyon pagsapit ng 2027.
What to know:
- Nagpanukala ang sentral na bangko ng Russia ng isang balangkas upang gawing legal at pangasiwaan ang pangangalakal ng Cryptocurrency para sa mga indibidwal at institusyon.
- Ang panukala ay nagpapahintulot sa mga ordinaryong mamamayan na bumili at magbenta ng mga cryptocurrency sa pamamagitan ng mga regulated platform, na may mga limitasyon para sa mga hindi kwalipikadong mamumuhunan.
- Sinusuportahan ng balangkas ang mas malawak na paggamit ng mga digital financial asset na inisyu ng Russia at pinahihintulutan ang mga pagbili ng Crypto sa ibang bansa na may mandatoryong pag-uulat ng buwis.
Top Stories
