illicit finance
Senadores Democratas dos EUA solicitaram ao Tesouro e ao DOJ que investiguem os controles contra finanças ilícitas da Binance
Nove parlamentares solicitaram às agências federais que investigassem a exchange global de criptomoedas após relatórios sobre possíveis financiamentos destinados a grupos terroristas.
Uso criminoso de criptomoedas dispara após anos de declínio constante, aponta relatório da TRM
Enquanto o criptomercado dos criminosos cada vez mais profissionais disparou para US$ 158 bilhões em 2025, sua participação no total das atividades com ativos digitais continua em declínio.
Criptomoeda Oferece Resposta à Crise da Lavagem de Dinheiro: Rede Global de Alerta Chamada de 'Farol'
Um projeto de abrangência setorial liderado pela TRM Labs está oficialmente entrando em operação, e inclui órgãos de segurança pública e as principais exchanges, como Coinbase e Binance.
EUA Apreendem Domínios da Darknet, da Internet e Fundos em Criptomoedas Relacionados a Comércio Ilegal de Dados de Cartões de Crédito.
O mercado BidenCash foi utilizado para comprar e vender cartões de crédito furtados, bem como informações pessoais relacionadas.
Projeto de Lei de Cripto para Combater Atividades Ilícitas Recebe Novo Impulsionamento Após Passar pela Câmara dos EUA em 2024
A legislação da Câmara dos Representantes criaria um grupo governamental no Tesouro, no Departamento de Justiça e no Serviço Secret para combater os maus atores.
Tesouro dos EUA diz que quer melhorar as regulamentações de lavagem de dinheiro em torno de Cripto e outras Finanças ilícitas
O Departamento divulgou sua estratégia de 2024 para lidar com financiamento ilícito na quinta-feira.
Tether entra em parceria de vigilância de transações com Chainalysis à medida que a pressão regulatória aumenta
O sistema de monitoramento ajudaria a Tether a identificar endereços de Cripto arriscados que poderiam ser usados para contornar sanções ou atividades ilícitas, como financiamento ao terrorismo, disse a empresa.
Fundos ilícitos no ecossistema de Cripto encolheram 9% no ano passado, mas criminosos ainda movimentaram quase US$ 35 bilhões: TRM Labs
Quase metade de todo o volume de Cripto ilícitas ocorreu na Blockchain TRON , segundo o relatório.
ONU diz que Tether desempenha papel importante em atividades ilícitas no Leste Asiático; Emissor de stablecoin revida
A Tether disse estar "decepcionada" que o relatório tenha destacado sua stablecoin, USDT.
Supremacistas brancos se apoiam em Cripto, diz relatório da Liga Antidifamação sobre extremistas
O relatório diz que grupos de supremacia branca são atraídos pelo financiamento de Cripto , mas os valores são relativamente pequenos e T sustenta que os ativos digitais estejam pagando por atividades ilegais.
