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La SEC acusa de fraude al fundador del fondo de cobertura de Cripto , Stefan Qin.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusa al fundador del fondo de cobertura Virgil Capital de fraude.
Updated Sep 14, 2021, 10:47 a.m. Published Dec 24, 2020, 10:50 a.m.
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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)ha acusado El fundador del fondo de cobertura Virgil Capital, especializado en arbitraje de Criptomonedas , de fraude.
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- La SEC acusó a Stefan Qin, el fundador de 23 años de Virgil Capital, de "fabricar registros" por no canjear 3,5 millones de dólares en inversiones e intentar retirar 1,7 millones de dólares en fondos de inversores para pagar a usureros chinos, dijo la SEC.
- El martes, la SEC solicitó a la jueza de distrito estadounidense Lorna Schofield en el Distrito Sur de Nueva York una orden de emergencia para suspender 25 millones de dólares en activos digitales propiedad de otro fondo administrado por Qin.
- La SEC acusa a Qin de fraude que involucra al Virgil Sigma Fund LP de Nueva York y al VQR Multistrategy Fund LP de las Islas Caimán.
- El administrador de fondos de cobertura está siendo acusado de alterar las hojas de cálculo que rastrean las inversiones en 39 plataformas de comercio de Criptomonedas en 2019.
- A principios de este año, Qin informó falsamente a los inversores que buscaban recuperar inversiones de 3,5 millones de dólares de sus fondos que el dinero se movería al VQR Multistrategy Fund, pero los fondos no se transfirieron, según la SEC.
- Qin también le pidió al operador principal de VQR, Antonio Hallak, que lo ayudara a retirar 1,7 millones de dólares del fondo, alegando que había tomado dinero prestado de usureros chinos para invertir en el fondo Sigma, segúnReuters.
- Qin, quien según la SEC se cree que se encuentra actualmente en Corea del Sur, está dispuesto a cooperar con la SEC y está "comprometido a garantizar que ningún inversor resulte perjudicado", dijeron sus abogados, según informó Reuters.
- La SEC busca una orden que restrinja permanentemente a Qin de participar en la venta, emisión, compra u oferta de cualquier valor excepto en su cuenta personal, una restitución de ganancias y sanciones civiles.
Sigue leyendo: La SEC acusa a un exsenador estatal de estafa con activos digitales
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