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Operador de capital Cripto alegado enfrenta nova acusação de fraude eletrônica
Reginald Fowler, suposto operador da Cripto Capital, foi indiciado por fraude eletrônica na sexta-feira, somando-se às quatro acusações anteriores que ele já enfrentava.
Por Nikhilesh De
Reginald Fowler, um suposto operador por trás do processador de pagamentos Cripto Capital, foi acusado de fraude eletrônica na sexta-feira, além de acusações existentes de fraude bancária, operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e conspiração.
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De acordo com a uma acusação apresentada na sexta-feira, Fowler supostamente criou um esquema para obter dinheiro "por meio de pretextos falsos e fraudulentos" e direcionou os fundos para uma liga esportiva profissional. Embora a acusação não cite o nome da liga, Fowler foianteriormente o investidor principalna Alliance of American Football, uma alternativa de curta duração à National Football League que entrou em colapso no meio de sua primeira temporada no ano passado.
Fowler eraoriginalmente preso por supostamente operar a Global Trading Solutions LLC, que parece estar vinculada à Cripto Capital, uma empresa de processamento de pagamentos de Cripto usada para acessar serviços bancários.
"Fowler fraudou indivíduos associados a uma liga esportiva profissional (a 'Liga') em conexão com sua aquisição de uma participação acionária na Liga, inter alia, (i) alegando falsamente a propriedade pessoal de fundos que eram, na verdade e de fato, fundos que Fowler havia obtido por meio do negócio de transmissão de dinheiro sem licença acusado na Quarta Acusação desta Acusação e (ii) convertendo os fundos desses indivíduos em seu investimento na Liga", de acordo com a acusação atualizada.
QuadrigaCX e Bitfinex são duas das exchanges que aparentemente usaram a Cripto Capital para processar fundos de usuários.
Fowler inicialmente se declarou inocente das acusações de fraude bancária e de negócios de transmissão de dinheiro, mas anunciou no final do ano passadoele mudaria seu apelo. Em um acordo provisório de confissão de culpa, eleteria se declarado culpado a uma acusação de operar uma empresa de transferência de dinheiro sem licença, mas Fowler não consentiu em perder US$ 371 milhões que ele supostamente detém ou que tinha em contas bancárias.
Ele rejeitou o acordo judicialno início deste mês.
De acordo com um memorandoaprovado pelo Juiz Distrital dos EUA Andrew Carter, do Distrito Sul de Nova York, as moções pré-julgamento serão protocoladas até 28 de fevereiro, as oposições serão protocoladas até 13 de março e as respostas deverão ser entregues até 20 de março. A próxima audiência está marcada para o final de abril.
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