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Fowler pode mudar a declaração de "inocente" em caso de lavagem de capital de Cripto
Espera-se que o diretor da Cripto Capital, Reginald Fowler, se declare culpado de pelo menos uma acusação decorrente de alegações de que ele administrava um negócio de serviços financeiros sem licença.
Por Nikhilesh De
Reginald Fowler, um dos indivíduos acusados de administrar um serviço de "banco paralelo" para startups de Criptomoeda , deve se declarar culpado de pelo menos algumas acusações durante uma audiência judicial no mês que vem.
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De acordo com uma carta escrita pelos procuradores assistentes dos EUA Jessica Fender e Sheb Swett em nome do procurador dos EUA Geoffrey Berman, "espera-se que o réu Reginald Fowler apresente uma alteração de alegação na próxima conferência do tribunal".
O juiz distrital dos EUA Andrew Carter, que supervisiona o caso no Distrito Sul de Nova York, endossou a carta na quinta-feira, cancelando uma audiência marcada para 8 de janeiro de 2020 e marcando ONE para 10 de janeiro de 2020.
Fowler, um dos supostos cofundadores do processador de pagamentos Cripto Capital, foi indiciado e preso no início deste ano, sob acusações de conspiração para cometer fraude bancária, fraude bancária, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, ao lado do cidadão israelense Ravid Yosef. De acordo com uma acusação, a dupla abriu contas bancárias em várias instituições financeiras para armazenar fundos em nome de bolsas de Criptomoeda , mas disse aos bancos que processariam transações imobiliárias.
Embora Yosef também tenha sido acusada, ela ainda não foi presa.
Fowler se declarou "inocente" de todas as quatro acusações durante uma audiência em junho de 2019.
Capital Cripto
A Cripto Capital também é conhecida como o processador de pagamentos usado pela Bitfinex, QuadrigaCX, CEX.io e outras exchanges no passado, depois que essas empresas tiveram dificuldades para garantir serviços bancários.
A Bitfinex armazenou cerca de US$ 1 bilhão na Cripto Capital, mas perdeu o acesso depois que as contas bancárias da empresa foram congeladas por autoridades policiais em vários países.
No total, a Bitfinex perdeu US$ 850 milhões, conforme revelado pelo gabinete do procurador-geral de Nova York em um inquérito em andamento iniciado em abril.
A Bitfinex entrou com um pedido de intimação para depor indivíduos associados à Cripto Capital em um esforço para recuperar seus fundos.
De acordo com a intimaçãoA Bitfinex não sabia que Fowler havia aberto contas bancárias com fundos em seu nome, e não no nome da Cripto Capital.
Um juizatendeu ao Requestno início deste mês.
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