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Escritório de advocacia que representa ex-usuários da Quadriga quer informações sobre o capital Cripto do 'Shadow Bank'
Miller Thomson, o escritório de advocacia nomeado pelo tribunal que representa antigos usuários da bolsa QuadrigaCX, quer informações sobre a Cripto Capital e se ela detém algum fundo da Quadriga.
Por Nikhilesh De
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Miller Thomson, consultor jurídico nomeado pelo tribunal para antigos usuários da bolsa de Criptomoeda QuadrigaCX, está pedindo ajuda para identificar quaisquer registros relacionados à Cripto Capital, que podem estar detendo alguns dos fundos da bolsa.
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Em uma carta enviada por e-mail aos antigos clientes da bolsa epostado em seu siteMiller Thomson escreveu que a Cripto Capital Corp., um "banco paralelo" registrado no Panamá, "pode ter sido um processador de pagamentos" para a bolsa e está pedindo a todos os clientes que tenham e-mails ou outros documentos que possam estar relacionados à Cripto Capital que encaminhem as comunicações ao escritório de advocacia.
"O advogado representativo vem investigando, desde sua nomeação, se algum fundo da Quadriga foi potencialmente retido pela Cripto Capital", dizia a carta de quarta-feira.
Um instantâneo arquivado O site da Cripto Capital lista a QuadrigaCX como cliente.
A carta fazia referência ao processo judicial em andamento entre o Departamento de Justiça dos EUA e a Cripto Capital, observando que os operadores do banco paralelo estão atualmente sob indiciamento. Reginald Fowler, um dos supostos operadores da empresa, está no tribunal e pode ser julgado por acusações de fraude bancária, operação de uma empresa de transferência de dinheiro sem licença e conspiração.
Passarinheiropretendia se declarar culpado a uma acusação de operar uma transmissora de dinheiro sem licença, mas as negociações entre seus advogados e os promotores ainda não foram concluídas. Ele agora está programado para comparecer a um tribunal de Nova York no final de abril.
A carta de quarta-feira também fez referência ao fato de que a Bitfinex, outra bolsa de Cripto , tem alegadamente fraudado pela Cripto Capital e está buscando informações e direitos sobre ativos apreendidos em posse do banco paralelo nos EUA, Portugal e Reino Unido, três jurisdições que supostamente congelaram os ativos da Cripto Capital.
"Como você sabe, a Ernst & Young Inc. (a 'Administradora') não conseguiu localizar os registros corporativos básicos ou os registros contábeis da QuadrigaCX. Como resultado, o Advogado Representante está pedindo aos Usuários Afetados assistência neste assunto para descobrir se a Cripto Capital detinha fundos da Quadriga", dizia a carta.
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