Ex-proprietário de time da NFL pretende se declarar culpado por operar transmissor de dinheiro sem licença

O ex-"banqueiro sombra" Reginald Fowler pretende se declarar culpado das acusações de operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença durante uma audiência judicial na sexta-feira.

Em uma audiência no Distrito Sul de Nova York, Fowler, ex-coproprietário do Minnesota Vikings da National Football League, mudou sua declaração original de inocente, essencialmente admitindo fornecer serviços bancários às bolsas por meio desuas supostas operações com a Cripto Capital, uma processadora de pagamentos que atendia exchanges como Bitfinex, QuadrigaCX e CEX.io.

Embora Fowler pretenda se declarar culpado, a acusação e a defesa devem primeiro chegar a um acordo sobre suas responsabilidades financeiras. Uma auditoria do FBI mostra que Fowler poderia ter depositado mais de US$ 371 milhões em cerca de 50 contas bancárias.

Fowler não aceitou todos os termos do acordo judicial no tribunal. Especificamente, ele não consentiu em perder todos os $371 milhões, mesmo que as contas não contenham a quantia total.

A data do julgamento foi marcada para 27 de abril. A promotoria espera que o julgamento dure duas semanas, enquanto a defesa acredita que todas as moções podem ser concluídas em três dias.

Acusações adicionais de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, fraude bancária e conspiração para cometer fraude bancária foram retiradas, de acordo com o Inner City Press.Matthew Russel Lee - O que é isso?, que foi o primeiro a relatar a notícia.

De acordo com a Faculdade de Direito da CornellInstituto de Informação Jurídica, Fowler pode ser sentenciado a não mais que cinco anos de prisão e multado. Sob os termos de seu acordo, Fowler não apelará ou contestará nenhuma sentença definida para, ou abaixo, desse período de tempo.

Fowler é acusado de direcionar “o fluxo e FLOW de quantias significativas de dinheiro” de várias contas bancárias internacionais, muitas vezes auxiliando exchanges de Cripto a contornar regulamentações de conhecimento do cliente e antilavagem de dinheiro.

O CoinDesk informou que Fowler planejou mudar seu apelomês passado.

Fowler supostamente cofundou o processador de pagamentos Cripto Capital com o cidadão israelense Ravid Yosef. Os dois são acusados ​​de fraudar instituições financeiras abrindo contas sob o pretexto de atender clientes imobiliários, mas, em vez disso, armazenando fundos em nome de exchanges de Criptomoeda .

De acordo com o procurador dos EUA Geoffrey Berman, a empresa sediada no Panamá processou centenas de milhões de dólares ao longo de sua meia década de existência. A Cripto Capital foi uma financiadora-chave para uma indústria que teve problemas para garantir relacionamentos bancários com empresas tradicionais.

Yosef foi indiciado, mas continua foragido.

A exchange de Cripto Bitfinex teria perdido acesso a aproximadamente US$ 850 milhões depositados na Cripto Capital depois que as contas da empresa foram congeladas.

De acordo com para uma intimação para depor os executivos da Cripto Capital, Fowler abriu várias contas bancárias mantendo fundos da Bitfinex em seu nome, em vez do da Cripto Capital, na Polônia.

A Cripto Capital também armazenou fundos para clientes da QuadrigaCX, que ONE foi a maior exchange de Cripto do Canadá.

ATUALIZAÇÃO (17 de janeiro, 21:05 UTC):Este artigo foi atualizado com informações adicionais.