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Fundador da Gemcoin concorda em se declarar culpado de fraude e evasão fiscal por esquema de US$ 147 milhões
Steve Chen concordou em se declarar culpado de sonegação fiscal e conspiração para cometer fraude eletrônica em conexão com o esquema Gemcoin de US$ 147 milhões.
Por Danny Nelson
Steve Chen, o líder por trás da fraude de mais de US$ 100 milhões da Gemcoin entre 2013 e 2015, concordou em se declarar culpado na quarta-feira por sonegação fiscal e conspiração para cometer fraude eletrônica.
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O morador de 62 anos do sul da Califórnia enfrentará uma pena mínima de 10 anos de prisão, de acordo com o Departamento de Justiça (DOJ).
Como parte de seu acordo judicial, Chen admitiu comandar e promover a U.S. Fine Investment Arts (USFIA), uma empresa de Arcadia, Califórnia, que vendia aos investidores sua moeda digital “Gemcoin”, lastreada em pedras preciosas que, na verdade, não existiam.
O esquema de marketing multinível atraiu 70.000 vítimas em todo o mundo em seus dois anos de operação, totalizando US$ 147 milhões em lucros, de acordo com o DOJ.
De acordo com o DOJ, parte da declaração de Chen reconhece que ele declarou uma renda de US$ 138.000 em 2014, muito menos do que os US$ 4,8 milhões que ele realmente recebeu naquele ano.
“O Sr. Chen atraiu investidores vítimas ao redor do mundo ao criar uma miragem feita de recursos de Criptomoeda da moda e táticas de marketing dinâmicas”, disse Paul Delacourt, diretor assistente do Escritório de Campo de Los Angeles do Federal Bureau of Investigation, na declaração do DOJ.
A USFIA também desencadeou um turbilhão de caos na política local da Califórnia. Um vereador de Arcádiavagamente associadocom o projetoresignadosob pressão menos de uma semana após a Comissão de Valores Mobiliários dos EUAinvadidoSede da USFIA em 2015.
O caso subsequente da SEC resultou em uma sentença de US$ 74 milhões contra a USFIA em 2017.
Leia o acordo de confissão de culpa na íntegra abaixo:
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