Share this article
CFTC bate na parede ao tentar servir intimação por fraude de Bitcoin
Em novos registros, a CFTC alega que um ex-negociante de opções binárias de Bitcoin acusado de fraude está tentando evitar as autoridades.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:43 a.m. Published Mar 21, 2018, 5:00 p.m.
A Commodity Futures Trading Commission está tendo problemas para entregar uma intimação judicial a um negociador de opções binárias acusado em janeiro de roubar mais de US$ 1 milhão em Bitcoin.
O regulador de commodities dos EUA alegou em um processo judicial na terça-feira que Dillon Michael Dean está evitando suas tentativas de apresentá-lo com a intimação. A CFTC está agora pedindo ao Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste de Nova York que lhe dê permissão para usar e-mail ou um método alternativo para entregar a Dean com a reclamação, alegando que os métodos existentes estão se mostrando difíceis de executar.
A História Continua abaixo
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Dean foi processado por fraude em janeiro, quando a CFTC alegou que Dean e sua empresa, Entrepreneurs Headquarters Limited, se apropriaram indevidamente de mais de US$ 1,1 milhão em Bitcoin de um esquema de investimento coletivo, fraudando cerca de 600 participantes do processo, como relatado anteriormente.
A agência disse na quarta-feira:
"Pelos motivos expostos no memorando de lei, a Comissão solicita respeitosamente que o Tribunal emita uma Ordem autorizando a Comissão a notificar Dean com a intimação e a queixa por e-mail, ou por outros meios alternativos ou adicionais FORTH nele; ou, alternativamente, uma Ordem declarando que as tentativas anteriores da Comissão de notificar Dean, seja deixando a intimação e a queixa com um adulto adequado na última residência conhecida de Dean ou por e-mail anterior a Dean, constituíram uma notificação válida do processo nunc pro tunc."
Em janeiro, a CFTC observou que Dean e sua empresa alegaram que seus clientes receberiam seus fundos – ou estavam em processo de recebimento de seus fundos – mesmo que os clientes não pudessem sacar seus investimentos. Dean e a empresa também supostamente mentiram sobre um hack de site em 2017 em um esforço adicional para esconder o roubo de fundos dos clientes da empresa.
Além das acusações de fraude, a Entrepreneurs Headquarters não se registrou como operadora de pool de commodities, de acordo com o processo.
Justiçaimagem via Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Os traders ponderam o fundo à medida que o bitcoin retorna às mínimas da semana abaixo de $86.000
Um analista ainda não está totalmente disposto a afirmar que o preço atingiu o fundo, mas afirma que o bitcoin certamente está em uma condição de sobrevenda.
What to know:
- O rali inicial do Bitcoin na quarta-feira parece uma memória distante, já que o preço retornou às mínimas da semana.
- Os metais preciosos continuam a ser demandados, com a prata atingindo mais um novo recorde e o ouro se aproximando de uma alta histórica.
- Um analista alertou para não se interpretar demais a ação atual do preço do bitcoin devido ao posicionamento de final de ano e considerações fiscais.
Principais Histórias
