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La CFTC se heurte à un mur en tentant de délivrer une assignation pour fraude au Bitcoin
Dans de nouveaux documents, la CFTC allègue qu'un ancien trader d'options binaires Bitcoin accusé de fraude tente d'éviter les autorités.
Par Nikhilesh De
La Commodity Futures Trading Commission a du mal à signifier une assignation à comparaître à un trader d'options binaires accusé en janvier d'avoir volé plus d'un million de dollars en Bitcoin.
L'autorité américaine de régulation des matières premières a affirmé mardi dans un dossier judiciaire que Dillon Michael Dean évitait leurs tentatives de lui présenter l'assignation. La CFTC demande maintenant au tribunal de district américain du district est de New York de lui donner l'autorisation d'utiliser le courrier électronique ou une méthode alternative pour signifier la plainte à Dean, alléguant que les méthodes existantes s'avèrent difficiles à mettre en œuvre.
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Dean a été poursuivi pour fraude en janvier, lorsque la CFTC a allégué que Dean et sa société, Entrepreneurs Headquarters Limited, avaient détourné plus de 1,1 million de dollars en Bitcoin provenant d'un système d'investissement collectif, escroquant ainsi quelque 600 participants au processus. signalé précédemment.
L'agence a déclaré mercredi :
« Pour les raisons énoncées dans le mémoire en droit, la Commission demande respectueusement au tribunal de rendre une ordonnance autorisant la Commission à signifier à Dean l'assignation et la plainte par courrier électronique, ou par d'autres moyens alternatifs ou supplémentaires qui y sont FORTH ; ou, à titre subsidiaire, une ordonnance déclarant que les tentatives antérieures de la Commission de signifier à Dean, soit en laissant l'assignation et la plainte à un adulte approprié à la dernière résidence connue de Dean, soit par courrier électronique préalable à Dean, constituaient une signification valide de la procédure nunc pro tunc. »
En janvier, la CFTC a constaté que Dean et sa société affirmaient que leurs clients recevraient leurs fonds – ou étaient en train de les recevoir – même si les clients n'étaient pas en mesure de retirer leurs investissements. Dean et la société auraient également menti sur un piratage de site Web en 2017 dans un effort supplémentaire pour cacher le vol de fonds aux clients de la société.
En plus des accusations de fraude, Entrepreneurs Headquarters n'a pas réussi à s'enregistrer en tant qu'opérateur de pool de produits de base, selon la poursuite.
Justiceimage via Shutterstock
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