Legítimo? IRS defende investigação de cliente da Coinbase em processo judicial

O Internal Revenue Service (IRS) dos EUA entrou com novos documentos judiciais em seu longo processo contra a startup de câmbio de Criptomoeda Coinbase, mostram registros públicos.

Conforme relatado anteriormente pelo CoinDesk, o IRS está tentando identificar potenciais sonegadores fiscais, anos depois de ter começado a tributar o Bitcoin como uma espécie depropriedade intangível.

A agência tributária recebeu um prazo de 1º de setembro para emitir seus argumentos em apoio a umaconvocação reduzidapara informações de clientes entre os anos de 2013 e 2015, e enviou vários processos, de acordo com o PACER. Isso inclui respostas a grupos de advocacia externos que se moveram para bloquear o esforço do tribunal com argumentosdos seus próprios.

Em resposta à petição da Coinbase para bloquear a intimação, a agência atacou a noção de que estava tentando aplicá-la "por motivos de pesquisa ou relações públicas", chamando a intimação de parte de uma investigação "legítima".

Os advogados da agência escreveram:

"O IRS solicitou e emitiu a intimação à Coinbase porque suspeita que há um problema de conformidade fiscal com contribuintes dos EUA usando moeda virtual e é obrigado a investigar questões de não conformidade fiscal − não para fins de pesquisa ou relações públicas. No entanto, a intimação não é tornada inexequível porque o IRS se beneficiará do aspecto educacional adicional da intimação e de qualquer pesquisa que ela possa gerar."

Em outra parte do documento, o IRS reitera um argumento importante apresentado no início deste ano, afirmando que acredita que a Coinbase pode ter informações sobre potenciais sonegadores fiscais.

"Os Estados Unidos ofereceram evidências de que, com base nas informações disponíveis para o IRS, parece haver uma lacuna de relatórios entre o número de usuários de moeda virtual que a Coinbase alega ter tido durante o período de intimação (500.000) e os usuários de Bitcoin dos EUA que relataram ganhos ou perdas ao IRS durante os anos de intimação (807, 893 e 802)", afirma o documento.

Imagem da estátua da justiçavia Shutterstock

Aviso Importante:A CoinDesk é uma subsidiária do Digital Currency Group, que possui participação acionária na Coinbase.

A íntegra da petição de oposição da Coinbase pode ser encontrada abaixo:

RESPOSTA DOS ESTADOS UNIDOS À COINBASE INC. por CoinDeskno Scribd