Europol: Bitcoin pode se tornar a única moeda para os cibercriminosos da UE

A Europol disse em um novo relatório que acredita que o Bitcoin pode se tornar a moeda preferida dos criminosos digitais na região.

A principal agência de aplicação da lei da União Europeialançadosua Avaliação de Ameaças do Crime Organizado na Internet para 2015 em 30 de setembro, descrevendo sua visão das principais ameaças do crime cibernético enfrentadas pela União Europeia.

O relatório se concentra no tópico Bitcoin e moedas digitais em diversos contextos, incluindo o estado do financiamento criminoso e elementos específicos de atividades ilícitas envolvendo a Tecnologia.

A Europol disse que, de acordo com seus dados, o Bitcoin responde por até 40% dos pagamentos de criminosos para criminosos online, com o PayPal respondendo por 25% dos relatados. Os números se baseiam em declarações anteriores da agência sobre criptomoedas como um fator-chave no desenvolvimento do chamado "crime como serviço"ecossistema.

A agência observou em seu novo relatório:

"Embora não haja uma única moeda comum usada por criminosos cibernéticos na UE, é evidente que o Bitcoin pode gradualmente assumir esse papel. O Bitcoin se destaca como um mecanismo de pagamento comum em quase todos os cenários de pagamento, uma tendência que só pode aumentar."

OpenBazaar visto como ameaça

O relatório inclui uma seção sobre a progressão das atividades de aplicação da lei em torno dos mercados obscuros, observando os desenvolvimentos no ecossistema desdeOperação Onymous, uma operação de novembro de 2014 que resultou no fechamento do Silk Road 2.0 e de vários outros sites ilícitos.

A Europol, apontando esse esforço como "uma mensagem" aos criminosos cibernéticos, reconheceu no relatório que "os serviços ocultos continuam a crescer, se multiplicar e evoluir", apesar das repressões.

Como parte de uma análise das ameaças futuras relativas aos Mercados negros, a Europol identificou Bazar Abertocomo uma área de preocupação para as autoridades responsáveis pela aplicação da lei devido à sua natureza ponto a ponto.

"Como o 'mercado' é ponto a ponto, não haveria nenhum site ou servidor a ser alvo da investigação policial, e a intervenção é um desafio considerável, refletindo os problemas que a polícia tem atualmente com investigações envolvendo Bitcoin", observou o relatório, acrescentando:

"Os pagamentos no OpenBazaar usam uma abordagem de múltiplas assinaturas envolvendo um 'notário' terceirizado para controlar a liberação de fundos. Isso significa que não há possibilidade de executar um golpe de saída com fundos de clientes e fornecedores."

O relatório recomendou que as autoridades policiais trabalhem “para buscar oportunidades de investigação e pesquisa relacionadas a tecnologias emergentes, como mercados descentralizados como o OpenBazaar”, em conjunto com o setor privado e fontes acadêmicas aplicáveis.

Eficácia regulatória questionada

Os autores do relatório colocam em dúvida a eficácia da regulamentação que está sendo desenvolvida tanto por órgãos da UE quanto por países da região.

O relatório da Europol declarou:

"Qualquer regulamentação de criptomoedas provavelmente só seria aplicável e executável quando aplicada a usuários identificáveis, como aqueles que fornecem serviços de câmbio. A incapacidade de atribuir transações aos usuários finais torna difícil imaginar como qualquer regulamentação poderia ser aplicada a usuários comuns."

Ele acrescentou ainda que "está claro que os criminosos cibernéticos continuarão a usar qualquer mecanismo de pagamento que seja conveniente, familiar ou percebido como seguro, incluindo aqueles que já são regulamentados e mantêm controles antilavagem de dinheiro".

A Europol continuou incentivando uma cooperação mais ampla entre as agências de segurança pública em relação às moedas digitais e sugeriu ainda que as agências "monitorassem a comunidade de pagamentos alternativos" para obter mais informações sobre os mecanismos de pagamento.

A Avaliação completa da ameaça do crime organizado na Internet de 2015 pode ser encontrada abaixo:

Avaliação da ameaça do crime organizado na Internet de 2015

Imagem viaShutterstock