Operador do esquema Ponzi de Bitcoin se declara inocente de fraude

A operadora do Bitcoin Savings & Trust (BS&T), Trendon Shavers, se declarou inocente das acusações de fraude em um tribunal distrital de Nova York.

Se condenado, Shavers pode pegar até 40 anos de prisão, além de milhões de dólares em multas e penalidades potenciais. Shavers é acusado de uma acusação de fraude de valores mobiliários e uma acusação de fraude eletrônica.

A acusação alega que Shavers prometeu retornos exagerados aos investidores, mas na realidade operou um esquema Ponzi pagando os primeiros investidores com os lucros dos novos. Shavers, que operou sob o nome de usuário pirateat40, solicitou investidores para a BS&T durante 2011 e 2012.

Shavers foi considerado culpado de violações de valores mobiliáriosem setembroe foi condenado a pagar US$ 40 milhões em multas após a conclusão doum julgamentoque começou em julho passado.

Ele foi então presoem novembroem conexão com acusações apresentadas pelo Gabinete do Procurador dos EUA em Manhattan. Shavers foi levado sob custódia em 6 de novembro e liberado sob fiança no mesmo dia.

A acusação declarou que muitos daqueles que Shavers solicitou acabaram perdendo seu dinheiro, observando:

“No final, pelo menos 48 de aproximadamente 100 investidores perderam todo ou parte de seu investimento na BS&T. No auge de seu esquema, Shavers levantou e tinha em sua posse cerca de 7% do Bitcoin que estava em circulação pública na época.”

A audiência judicial, realizada em 23 de março, foi presidida pelo Juiz Distrital Lewis Kaplan.

Esquema Ponzi delineado

Um processo judicial datado de 15 de março descreve o caso do Ministério Público dos EUA contra Shavers, que levantou mais de 764.000 BTC (US$ 188 milhões no momento desta publicação) de investidores durante o extinto período operacional da BS&T.

Shavers usou tanto meios online quanto Eventos presenciais para solicitar investidores. De acordo com a acusação, Shaver enganou investidores ao afirmar que fundos de hedge estavam envolvidos com a empresa e que não era um esquema Ponzi.

Foi durante esse período que Shavers supostamente pegou fundos de clientes para uso pessoal, incluindo milhares de dólares em bitcoins para negociar na plataforma japonesa.Monte Gox troca de Bitcoin e posteriormente filtrada em uma conta bancária pessoal e conta de dinheiro por meio do processador de pagamento Dwolla.

O processo judicial diz:

“Especificamente, Shavers transferiu cerca de 150.649 Bitcoin para uma conta em nome de Shavers na Mt Gox (a “Conta Shavers Mt Gox”). Em conexão com sua negociação na Mt Gox, Shavers perdeu o equivalente em dólares de cerca de $434.000 e se apropriou indevidamente de pelo menos o equivalente em dólares de cerca de $147.000 de Bitcoin para seu uso pessoal.”

De acordo com o documento, Shavers gastou fundos de investidores em jogos de azar e despesas de viagem, bem como despesas gerais de subsistência.

A acusação completa contra Shavers pode ser encontrada abaixo:

Acusação de Shavers

Imagem viaShutterstock