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L'opérateur du système de Ponzi Bitcoin plaide non coupable de fraude
L'opérateur de Bitcoin Savings & Trust, Trendon Shavers, a plaidé non coupable d'accusations de fraude devant un tribunal de district de New York.
Par Stan Higgins
L'opérateur de Bitcoin Savings & Trust (BS&T), Trendon Shavers, a plaidé non coupable d'accusations de fraude devant un tribunal de district de New York.
S'il est reconnu coupable, Shavers risque jusqu'à 40 ans de prison, ainsi que des millions de dollars d'amendes et de pénalités potentielles. Shavers est inculpé d' un chef de fraude boursière et ONEun chef de fraude électronique.
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L'accusation allègue que Shavers a promis des rendements démesurés aux investisseurs, mais qu'en réalité, il a mis en place une pyramide de Ponzi en rémunérant les premiers investisseurs avec les revenus des nouveaux. Shavers, qui opérait sous le nom d'utilisateur pirateat40, a sollicité des investisseurs pour BS&T en 2011 et 2012.
Shavers a été reconnu coupable de violations des valeurs mobilièresen septembreet a été condamné à payer 40 millions de dollars d'amende à la suite de la conclusion deun procèsqui a commencé en juillet dernier.
Il a ensuite été arrêtéen novembreDans le cadre des accusations portées par le bureau du procureur américain à Manhattan, Shavers a été placé en détention le 6 novembre et libéré sous caution le jour même.
L'acte d'accusation stipule que bon nombre de ceux que Shavers a sollicités ont finalement perdu leur argent, notant :
Au final, au moins 48 des quelque 100 investisseurs ont perdu tout ou partie de leur investissement dans BS&T. Au plus fort de son stratagème, Shavers avait levé et possédé environ 7 % des Bitcoin alors en circulation.
L'audience du tribunal, qui s'est tenue le 23 mars, a été présidée par le juge de district Lewis Kaplan.
Aperçu du système de Ponzi
Un dossier judiciaire daté du 15 mars décrit l'affaire du bureau du procureur américain contre Shavers, qui a levé plus de 764 000 BTC (188 millions de dollars au moment de la mise sous presse) auprès d'investisseurs au cours de la période d'exploitation désormais disparue de BS&T.
Shavers a utilisé des supports en ligne ainsi que des Événements en personne pour solliciter des investisseurs. Selon l'acte d'accusation, Shaver a induit les investisseurs en erreur en affirmant que des fonds spéculatifs étaient impliqués dans l'entreprise et qu'il ne s'agissait pas d'une pyramide de Ponzi.
C'est à cette époque que Shavers aurait pris des fonds de clients pour un usage personnel, y compris des milliers de dollars de bitcoins pour les échanger sur la plateforme basée au Japon.Mont Gox échange de Bitcoin et ensuite filtré vers un compte bancaire personnel et un compte d'argent via le processeur de paiement Dwolla.
Le dossier judiciaire indique :
Plus précisément, Shavers a transféré environ 150 649 Bitcoin sur un compte à son nom chez Mt Gox (le « Compte Shavers Mt Gox »). Dans le cadre de ses transactions sur Mt Gox, Shavers a perdu l'équivalent d'environ 434 000 dollars et a détourné au moins l'équivalent d'environ 147 000 dollars en Bitcoin pour son usage personnel.
Selon le document, Shavers a dépensé les fonds des investisseurs en frais de jeu et de voyage, ainsi qu'en frais de subsistance généraux.
L'acte d'accusation complet contre Shavers peut être trouvé ci-dessous :
Image viaShutterstock
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