Share this article
Оператор схеми Bitcoin Ponzi не визнає себе винним у шахрайстві
Оператор Bitcoin Savings & Trust Trendon Shavers не визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві в окружному суді Нью-Йорка.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 11:36 a.m. Published Mar 24, 2015, 8:15 p.m.
Оператор Bitcoin Savings & Trust (BS&T) Trendon Shavers не визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві в окружному суді Нью-Йорка.
Якщо його визнають винним, Шейверсу загрожує до 40 років ув’язнення, а також мільйони доларів потенційних штрафів і пені. Шейверса звинувачують за ONE пунктом шахрайства з цінними паперами та ONE пунктом шахрайства з електронною поштою.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Обвинувачення стверджує, що Шейверс обіцяв інвесторам величезні прибутки, але насправді керував схемою Понці, виплачуючи першим інвесторам доходи від нових. Shavers, який діяв під ім'ям користувача pirateat40, залучав інвесторів для BS&T протягом 2011 та 2012 років.
Шейверса визнали винним у порушенні безпеки паперів у вересні і було зобов’язано сплатити 40 мільйонів доларів штрафу після завершення судовий розгляд який розпочався в липні минулого року.
Потім його заарештували в листопаді у зв’язку зі звинуваченнями, висунутими прокуратурою США на Манхеттені. Шейверса взяли під варту 6 листопада і того ж дня відпустили під заставу.
В обвинувальному висновку зазначено, що багато з тих, кого Шейверс вимагав, зрештою втратили свої гроші, зазначивши:
"Зрештою, принаймні 48 із приблизно 100 інвесторів повністю або частково втратили свої інвестиції в BS&T. На піку своєї схеми Шейверс зібрав і мав у своєму розпорядженні близько 7% Bitcoin , які на той час були в публічному обігу".
Судове засідання, яке відбулося 23 березня, проходило під головуванням окружного судді Льюїса Каплана.
Окреслена схема Понці
У судовій заяві від 15 березня описується справа прокуратури США проти Shavers, який залучив понад 764 000 BTC (188 мільйонів доларів США на момент публікації) від інвесторів протягом періоду діяльності BS&T, який зараз не існує.
Shavers використовували як онлайн-медіа, так і особисті Заходи , щоб залучити інвесторів. Згідно з обвинуваченням, Шейвер ввів інвесторів в оману, заявивши, що хедж-фонди були залучені до компанії і що це не була схема Понці.
Саме протягом цього часу Шейверс нібито брав кошти клієнтів для особистого використання, включаючи біткойни на тисячі доларів для торгівлі на базі в Японії Гора Гокс обміняти Bitcoin , а потім відфільтрувати на особистий банківський рахунок і грошовий рахунок через платіжний процесор Dwolla.
У судовій заяві йдеться:
"Зокрема, Шейверс переказав близько 150 649 Bitcoin на рахунок на ім'я Шейверса в Mt Gox ("Рахунок Shavers Mt Gox"). У зв'язку з його торгівлею на Mt Gox Шейверс втратив еквівалент приблизно 434 000 доларів США та незаконно привласнив Bitcoin в доларовому еквіваленті приблизно 147 000 доларів США для власних потреб".
Згідно з документом, Шейверс витратив кошти інвестора на азартні ігри та витрати на відрядження, а також загальні витрати на проживання.
Повний текст обвинувачення проти Шейверса можна знайти нижче:
Зображення через Shutterstock
Lebih untuk Anda
Yang perlu diketahui:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Lebih untuk Anda
Ці три показники демонструють, що біткойн знайшов потужну підтримку поблизу $80,000
Дані Onchain демонструють, що кілька показників собівартості підтверджують високий попит та впевненість інвесторів на рівні ціни в 80 000 доларів.
Yang perlu diketahui:
- Біткоїн відскочив від рівня $80 000 після різкого коригування від жовтневого історичного максимуму, при цьому ціна утримується вище середніх рівнів входу ключових показників.
- Збіжність істинної середньої ринкової вартості, базової вартості ETF у США та річної базової вартості 2024 року в районі нижче $80 000 підкреслює цю зону як основний рівень структурної підтримки.
Головне
