Поделиться этой статьей
Оператор схемы Bitcoin Ponzi не признает себя виновным в мошенничестве
Оператор Bitcoin Savings & Trust Трендон Шейверс не признал себя виновным в обвинении в мошенничестве в окружном суде Нью-Йорка.
Автор Stan Higgins
Оператор Bitcoin Savings & Trust (BS&T) Трендон Шейверс не признал себя виновным по обвинению в мошенничестве в окружном суде Нью-Йорка.
Если Шейверс будет признан виновным, ему грозит до 40 лет тюрьмы, а также миллионы долларов возможных штрафов и взысканий. Шейверсу предъявлено обвинение по ONE пункту мошенничества с ценными бумагами и ONE пункту мошенничества с использованием электронных средств связи.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Обвинение утверждает, что Шейверс обещал инвесторам огромные прибыли, но на самом деле управлял финансовой пирамидой, выплачивая ранним инвесторам доходы от новых. Шейверс, работавший под именем pirateat40, привлекал инвесторов для BS&T в 2011 и 2012 годах.
Шейверс был признан виновным в нарушении правил обращения ценных бумагв сентябреи был обязан выплатить 40 миллионов долларов штрафа после заключенияиспытаниекоторый начался в июле прошлого года.
Затем его арестовали.в ноябрев связи с обвинениями, выдвинутыми прокуратурой США в Манхэттене. Шейверс был взят под стражу 6 ноября и освобожден под залог в тот же день.
В обвинительном заключении говорится, что многие из тех, кого Шейверс агитировал, в конечном итоге потеряли свои деньги, и отмечается:
«В конце концов, по крайней мере 48 из примерно 100 инвесторов потеряли все или часть своих инвестиций в BS&T. На пике своей схемы Шейверс собрал и имел в своем распоряжении около 7% Bitcoin , которые находились в публичном обращении в то время».
Судебное заседание, состоявшееся 23 марта, проходило под председательством окружного судьи Льюиса Каплана.
Схема Понци описана
В судебном заявлении от 15 марта излагается дело прокуратуры США против Шейверса, который привлек более 764 000 BTC (188 млн долларов США на момент публикации) от инвесторов в период работы ныне несуществующей компании BS&T.
Шейверс использовал как онлайн-средства, так и личные Мероприятия для привлечения инвесторов. Согласно обвинительному заключению, Шейвер вводил инвесторов в заблуждение, заявляя, что хедж-фонды были связаны с компанией и что это не была схема Понци.
Именно в это время Шейверс якобы брал клиентские средства для личного пользования, в том числе биткоины на тысячи долларов для торговли на японской бирже.Маунт-Гокс обмен Bitcoin и последующий перевод на личный банковский счет и денежный счет через платежную систему Dwolla.
В материалах суда говорится:
«В частности, Шейверс перевел около 150 649 Bitcoin на счет на имя Шейверса на Mt Gox («Счет Шейверса на Mt Gox»). В связи с торговлей на Mt Gox Шейверс потерял долларовый эквивалент около 434 000 долларов и незаконно присвоил по меньшей мере долларовый эквивалент около 147 000 долларов Bitcoin для личного пользования».
Согласно документу, Шейверс потратил средства инвесторов на азартные игры и командировочные расходы, а также на общие расходы на проживание.
Полный текст обвинительного заключения против Шейверса можно найти ниже:
Изображение черезШаттерсток
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
Крупное отставание биткоина от акций в четвертом квартале сулит позитивные перспективы для января, считает Лунде из K33
После активного утра во вторник биткойн выровнялся в дневной сессии примерно на уровне $87 500, продемонстрировав рост на 2% за последние 24 часа.
Lo que debes saber:
- Биткойн удерживался на уровне $87 500 в течение американской дневной сессии во вторник, прибавив 2% за последние 24 часа.
- Аналитик K33 Ветле Лунде предположил, что относительная слабость BTC по отношению к акциям в этом квартале может означать покупки, вызванные ребалансировкой, как только наступит январь.
Главное
